公訴機(jī)關(guān)指控：
一、受賄的事實(shí)
?。ㄒ唬樗税才殴ぷ魇帐苜V賂款13萬(wàn)元的事實(shí)
1、2009年、2014年，被告人吳安任先后安排徐聞縣中醫(yī)院工作人員趙某的大兒子鄧某1、二兒子鄧某2進(jìn)入徐聞縣中醫(yī)院工作，二次共收受趙某感謝費(fèi)15000元現(xiàn)金。
2、2010年，陳某1通過(guò)在徐聞縣中醫(yī)院工作的黃某1找被告人吳安任幫忙安排其女兒陳某5進(jìn)入徐聞縣中醫(yī)院工作，被告人吳安任收受了陳某1感謝費(fèi)2萬(wàn)元現(xiàn)金。
3、2010年，被告人吳安任收受何某12萬(wàn)元現(xiàn)金，同意何某1從前山鎮(zhèn)前山村委會(huì)衛(wèi)生站調(diào)入徐聞縣中醫(yī)院工作。
4、2013年，楊某2委托在徐聞縣中醫(yī)院工作的堂兄楊某1找被告人吳安任幫忙安排其胞弟楊某4龍到徐聞縣中醫(yī)院工作，被告人吳安任收受了楊某2感謝費(fèi)2萬(wàn)元現(xiàn)金。
5、2013年，被告人吳安任安排徐聞縣中醫(yī)院工作人員吳某1侄女莫某進(jìn)入徐聞縣中醫(yī)院工作，被告人吳安任收受了吳某1感謝費(fèi)2萬(wàn)元現(xiàn)金。
6、2014年，蔡某通過(guò)在徐聞縣中醫(yī)院工作的楊某3、何某2找被告人吳安任幫忙，安排其女兒蔡某1進(jìn)入徐聞縣中醫(yī)院工作，被告人吳安任收受了蔡某好處費(fèi)2萬(wàn)元現(xiàn)金。
7、2014年，被告人吳安任安排徐聞縣中醫(yī)院工作人員黃某1外甥女張某3進(jìn)入徐聞縣中醫(yī)院工作，收受了黃某1感謝費(fèi)1萬(wàn)元現(xiàn)金。
8、2014年，被告人吳安任收受賴(lài)某5000元后，同意賴(lài)某從前山鎮(zhèn)北松村委會(huì)衛(wèi)生站調(diào)入徐聞縣中醫(yī)院工作。
（二）收受設(shè)備商回扣費(fèi)380萬(wàn)元的事實(shí)
1、2013年11月，廣東省徐聞縣中醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中醫(yī)院”）與南昌市偉創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“偉創(chuàng)公司”）簽訂了購(gòu)買(mǎi)999.8萬(wàn)元ICU醫(yī)療設(shè)備等的合同書(shū)，合同約定貨到驗(yàn)收合格后付總金額的20%，余款月付35-40萬(wàn)元，三年內(nèi)付清。偉創(chuàng)公司把ICU醫(yī)療設(shè)備送到中醫(yī)院后，為了提前獲得全部貨款，偉創(chuàng)公司的法定代表人陳某6向被告人吳安任承諾，給吳安任20%的回扣。被告人吳安任同意后，安排財(cái)會(huì)在2014年3月、7月分兩次提前付清了貨款。2014年4月的某一天，在徐聞縣海安路段縣人社局旁橫路內(nèi)，被告人吳安任收受陳某6送給的回扣費(fèi)200萬(wàn)元現(xiàn)金。
2、2014年12月，中醫(yī)院與江西省南昌市琪璟醫(yī)療器械有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“琪璟公司”）簽訂購(gòu)買(mǎi)910萬(wàn)元凈化層流手術(shù)室設(shè)備的合同書(shū)。琪璟公司把設(shè)備送到中醫(yī)院后，在未驗(yàn)收前，中醫(yī)院分三次付清了貨款。按照前次的回扣比例，在2015年3月的某一天，在徐聞縣海安路段縣人社居旁橫路內(nèi)，被告人吳安任收受琪璟公司簽約代表陳某6送給的回扣費(fèi)120萬(wàn)元現(xiàn)金，又在2015年五一勞動(dòng)節(jié)放假前某一天，同個(gè)地點(diǎn)，被告人吳安任務(wù)又收受陳某6送給的回扣費(fèi)60萬(wàn)元現(xiàn)金。
二、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明的事實(shí)
2013年3月28日在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行徐聞縣支行以陳某2名義開(kāi)戶(hù)卡號(hào)為62×××ＸＸ的賬戶(hù)以及2013年4月26日在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行徐聞縣大水橋營(yíng)業(yè)廳以吳某3的名義開(kāi)戶(hù)卡號(hào)為62×××ＸＸ的賬戶(hù)均是用來(lái)存入被告人吳安任個(gè)人的存款，截止2015年8月，以上兩個(gè)賬戶(hù)先后多次存入大額存款共計(jì)人民幣5442770.47元。自1999年10月至2015年8月，被告人吳安任在徐聞縣人民醫(yī)院、徐聞縣中醫(yī)院工作的總收入人民幣1066851.22元，收受賄賂款共計(jì)人民幣3930000元，被告人吳安任對(duì)差額部分共計(jì)人民幣445919.25元不能說(shuō)明合法來(lái)源。
針對(duì)上述的指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了本案的相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人吳安任身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，非法收受他人錢(qián)財(cái)13萬(wàn)元；另為他人謀取利益，以及違反國(guó)家規(guī)定，收受他人給予的回扣380萬(wàn)元，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條之規(guī)定，構(gòu)成了受賄罪；被告人吳安任財(cái)產(chǎn)明顯超過(guò)其合法收入，差額巨大，其行為又觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十五條之規(guī)定，構(gòu)成巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪。對(duì)被告人吳安任應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人吳安任對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)與確認(rèn)的罪名均有異議，對(duì)于受賄罪辯解稱(chēng)，其并沒(méi)有因?yàn)樗税才殴ぷ鞫帐苜V賂款13萬(wàn)元，亦沒(méi)有受陳某6設(shè)備回扣費(fèi)380萬(wàn)元；對(duì)于巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪辯解稱(chēng)，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名不成立，其所有收入均系其勞動(dòng)所得，來(lái)源合法。收入主要有幾塊：1、工資收入；2、出資修建尖錦公路賺約30萬(wàn)元；3、承包園地種植香蕉賺約100萬(wàn)元；4、到衛(wèi)生院做手術(shù)，勞務(wù)費(fèi)每月收入約在5000元至8000元之間。
辯護(hù)人王亮的辯護(hù)意見(jiàn)：
（一）公訴人指控吳安任收受設(shè)備商回扣費(fèi)380萬(wàn)元的證據(jù)，明顯不足。具體表現(xiàn)如下：
1、吳安任在本案?jìng)刹殡A段初期所作的承認(rèn)收受陳某6送給的設(shè)備回扣費(fèi)共380萬(wàn)元的有罪供述，在本案中并沒(méi)有其他證據(jù)可以證實(shí)，完全是吳安任本人的單方說(shuō)法及單方之詞，依據(jù)法律，該部分有罪供述根本無(wú)法認(rèn)定，也無(wú)法作為認(rèn)定案件事實(shí)的證據(jù)使用。
2、從2015年9月30日開(kāi)始，吳安任已經(jīng)否認(rèn)其在本案?jìng)刹殡A段初期所作的收受回扣費(fèi)380萬(wàn)元的有罪供述的真實(shí)性。吳安任稱(chēng)其在偵查階段初期所作的收受回扣費(fèi)的有罪供述，是其本人在沒(méi)有收受回扣費(fèi)的的情況下，為了早日擺脫羈押回家，按照其在紀(jì)委雙規(guī)期間為迎合辦案人員的意圖被迫編造的事實(shí)說(shuō)的。由此可見(jiàn)，吳安任在偵查階段初期所作的收受回扣費(fèi)的有罪供述的內(nèi)容并不真實(shí)，本案也沒(méi)有其他確鑿證據(jù)證實(shí)吳安任有收受設(shè)備商380萬(wàn)元的回扣費(fèi)。
3、除了吳安任在本案?jìng)刹殡A段初期所作的不真實(shí)的有罪供述以外，公訴人提交給法庭的其他證據(jù)，都無(wú)法證實(shí)吳安任有收受回扣費(fèi)的行為。換一句話(huà)說(shuō)，除了吳安任在本案?jìng)刹殡A段初期所作的不真實(shí)的有罪供述以外，公訴人提交給法庭的其他證據(jù)，既無(wú)法證明吳安任交給陳某2存入銀行賬戶(hù)里的錢(qián)的來(lái)源，也無(wú)法證實(shí)吳安任交給陳某2存入銀行賬戶(hù)里的錢(qián)是設(shè)備回扣款。
4、根據(jù)吳安任以陳某2的名義開(kāi)立的銀行賬戶(hù)（賬號(hào)為62×××ＸＸ）的流水資料顯示，該賬戶(hù)是在2013年3月28日開(kāi)立的，并不是2014年4月開(kāi)立的。這一事實(shí)說(shuō)明，吳安任在本案?jìng)刹殡A段初期對(duì)檢方所說(shuō)的，其本人是在2014年4月某一天收到200萬(wàn)元回扣費(fèi)之后，不敢將這個(gè)錢(qián)存入自已的賬戶(hù)，怕引人注目，才叫陳某2去銀行以陳某2的名義開(kāi)戶(hù)給他使用的有關(guān)說(shuō)法，明顯是假話(huà)（詳見(jiàn)吳安任第1次訊問(wèn)筆錄第4至5頁(yè)的內(nèi)容）。另外，該銀行賬戶(hù)在2014年4月至2015年8月吳安任被雙規(guī)期間，僅存入存款80萬(wàn)元，并沒(méi)有存入存款130萬(wàn)元。該銀行賬戶(hù)的絕大部分存款是在2013年10月20日之前存入。這一事實(shí)說(shuō)明，吳安任在本案?jìng)刹殡A段初期對(duì)檢方所說(shuō)的，其本人在收到200萬(wàn)元回扣費(fèi)之后，便將其中的130萬(wàn)元分多次交給陳某2存入上述銀行賬戶(hù)的有關(guān)說(shuō)法，也同樣是不真實(shí)的（詳見(jiàn)吳安任第1次訊問(wèn)筆錄第4至6頁(yè)的內(nèi)容）。上述事實(shí)說(shuō)明，吳安任在偵查階段初期的訊問(wèn)筆錄中所說(shuō)的案情完全是他本人自己編造的。
5、吳安任本人稱(chēng)中醫(yī)院近10多年來(lái)，向發(fā)展銀行及信用社貸款近1000萬(wàn)元，每筆貸款均拿醫(yī)院的領(lǐng)導(dǎo)班子成員作擔(dān)保人，醫(yī)院的院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)都跟銀行簽訂有擔(dān)保責(zé)任書(shū)。其本人因擔(dān)心醫(yī)院銀行貸款的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，一直不敢把自己的錢(qián)放在銀行。因此，近10多年來(lái)，其本人下鄉(xiāng)參加手術(shù)會(huì)診所得的現(xiàn)金勞務(wù)費(fèi)及其本人承包中醫(yī)院外科所得的現(xiàn)金收入，都是放在家中。但所有現(xiàn)金收入都放在家中也覺(jué)得不妥，正是在這種情況下，吳安任本人為了避開(kāi)醫(yī)院銀行貸款的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，才要求陳某2以陳某2的名義到銀行開(kāi)立賬戶(hù)給其本人使用的。吳安任目前稱(chēng)其本人所有交由陳某2存入以陳某2的名義開(kāi)立的銀行賬戶(hù)（賬號(hào)為62×××ＸＸ）里的錢(qián)，均是其本人的合法收入。對(duì)此，本案在事實(shí)上根本無(wú)法排除這一可能性，因?yàn)楦鶕?jù)吳安任本人的說(shuō)法，吳安任從1989年起至1999年止，其本人在徐聞縣人民醫(yī)院外科工作10年時(shí)間的總收入約有40多萬(wàn)元；從1999年底起至2009年10月止，其本人承包徐聞縣中醫(yī)醫(yī)院的外科10年期間的總收入約有350萬(wàn)元；從1997年起至2009年10月其本人開(kāi)始當(dāng)院長(zhǎng)時(shí)止，其本人在12年期間到基層衛(wèi)生院、農(nóng)場(chǎng)醫(yī)院參加手術(shù)會(huì)診所得的勞務(wù)費(fèi)收入總共約有70萬(wàn)元；從2009年10月起至2015年8月止，其本人在擔(dān)任中醫(yī)院院長(zhǎng)期間的工資收入每月約1.1萬(wàn)元，總收入約80萬(wàn)元；從2012年起至2014年止，其本人承租“五.一”農(nóng)場(chǎng)100畝園地種植香蕉，并委托其妻子的三哥鄭某1管理，所得純收入約80萬(wàn)元；在2006年，其本人與其弟弟吳某2及李某1三人合作，承建下洋鎮(zhèn)尖嶺管區(qū)尖錦村路，所得純收入約20萬(wàn)元。根據(jù)吳安任之上述說(shuō)法，吳安任從1989年開(kāi)始工作時(shí)起至2015年8月被雙規(guī)時(shí)止，其本人的總收入約有640萬(wàn)元，而且其本人自開(kāi)始參加工作后，既沒(méi)有買(mǎi)樓，也沒(méi)有買(mǎi)地，因此其本人完全有能力在陳某2以陳某2的名義幫其所開(kāi)立的銀行賬戶(hù)里存款幾百萬(wàn)元。
6、根據(jù)本案的證據(jù)顯示，徐聞縣中醫(yī)醫(yī)院購(gòu)買(mǎi)凈化層流手術(shù)室設(shè)備的合同書(shū)是由徐聞縣中醫(yī)醫(yī)院的院長(zhǎng)吳安任與南昌市琪璟醫(yī)療器械有限公司的代表徐某4雙方簽訂的。這一事實(shí)與吳安任在本案?jìng)刹殡A段初期對(duì)檢方說(shuō)購(gòu)買(mǎi)凈化層流手術(shù)室設(shè)備的合同書(shū)是由吳安任代表中醫(yī)院與琪璟公司代表陳某6簽訂的說(shuō)法（詳見(jiàn)吳安任第6次訊問(wèn)筆錄第3頁(yè)的內(nèi)容），明顯不相一致。在陳某6的銀行賬戶(hù)的流水賬中，這是間接證據(jù)，且這些間接證據(jù)并不能證明吳安任收受設(shè)備回扣款的事實(shí)，這一事實(shí)進(jìn)一步說(shuō)明，吳安任在偵查階段初期所作的訊問(wèn)筆錄的內(nèi)容并不真實(shí)。上列事實(shí)說(shuō)明，公訴人在本案中指控吳安任收受回扣費(fèi)380萬(wàn)元的證據(jù)確實(shí)不足，對(duì)此公訴人根本無(wú)法否認(rèn)。公訴人在本案中對(duì)吳安任所作的收受回扣費(fèi)的指控依法根本不成立。
（二）公訴人指控吳安任為他人安排工作收受賄賂款13萬(wàn)元的證據(jù)并不確實(shí)，也不充分。理由具體如下：
1、公訴人指控吳安任為他人安排工作收受賄賂款13萬(wàn)元的證據(jù)均是證人證言，不是客觀(guān)物證或書(shū)證。在實(shí)踐中，證人證言的最大缺陷是證人容易說(shuō)假話(huà)。據(jù)此，不排除本案的證人證言也是假話(huà)這一可能性。
2、趙某、陳某1、黃某1、何某1、楊某2、楊某1、吳某1、蔡某、楊某3、何某2、賴(lài)某等十一位證人均是吳安任的同事或同事的家屬，該十一位證人均與吳安任有利害關(guān)系。不排除吳安任因工作上的事情曾得罪過(guò)上述同事或同事的家屬，從而招致他們落井下石，打擊報(bào)復(fù)及誣告陷害的可能性。在這一可能性未依法排除之前，該十一位證人的證言并不可信，也不能采信。
3、公訴人沒(méi)有證據(jù)證明趙某、陳某1、黃某1、楊某2、楊某1、吳某1、蔡某、楊某3、何某2等九位證人的證言是九位證人在主動(dòng)向偵查機(jī)關(guān)投案自首的情況下所作的，不是偵查機(jī)關(guān)非法取得的。本案不排除趙某等九位證人的證言是偵查機(jī)關(guān)采取非法方式取得的可能性。
4、公訴人沒(méi)有證據(jù)證明何某1、賴(lài)某兩位證人的證言是偵查機(jī)關(guān)采取合法的方式取得的，不是偵查機(jī)關(guān)非法取得的。本案不排除何某1、賴(lài)某兩位證人的證言是偵查機(jī)關(guān)采取非法方式取得的可能性。
5、公訴人在起訴書(shū)中稱(chēng)2010年吳安任收受了陳某1感謝費(fèi)2萬(wàn)元現(xiàn)金的說(shuō)法并沒(méi)有事實(shí)依據(jù)。
首先，吳安任本人對(duì)該種說(shuō)法從沒(méi)有確認(rèn)過(guò)。吳安任不管是在偵查階段初期，還是在偵查階段中后期，均沒(méi)有說(shuō)過(guò)其本人曾收過(guò)陳某1感謝費(fèi)2萬(wàn)元。
其次，雖然吳安任在偵查階段初期說(shuō)過(guò)黃某1曾送過(guò)3萬(wàn)元給其本人，但是黃某1對(duì)偵查機(jī)關(guān)說(shuō)他僅送過(guò)1萬(wàn)元給吳安任，并沒(méi)有送過(guò)3萬(wàn)元。
6、公訴人在起訴書(shū)中稱(chēng)2014年吳安任收受了蔡某好處費(fèi)2萬(wàn)元現(xiàn)金的說(shuō)法也沒(méi)有事實(shí)依據(jù)。
首先，吳安任本人并不認(rèn)識(shí)蔡某，也從沒(méi)有和蔡某接觸過(guò)，所以其本人不可能收過(guò)蔡某的好處費(fèi)。
其次，吳安任本人從沒(méi)有說(shuō)過(guò)其本人曾收過(guò)蔡某的好處費(fèi)2萬(wàn)元。雖然吳安任在偵查階段初期說(shuō)過(guò)何某2在辦公室送過(guò)2萬(wàn)元給他，但何某2對(duì)此并不確認(rèn)。吳安任本人現(xiàn)在也已經(jīng)對(duì)其之前的說(shuō)法予以否認(rèn)。楊某3對(duì)偵查機(jī)關(guān)也說(shuō)她僅交過(guò)一個(gè)黑色塑料袋給何某2，但她當(dāng)時(shí)并不知道黑色塑料袋里是否有錢(qián)。說(shuō)袋內(nèi)有錢(qián)僅是蔡某的單方說(shuō)法，本案并沒(méi)有其他證據(jù)佐證。
?。ㄈ榇?，辯護(hù)人特向法庭請(qǐng)求，在本案庭審后，如果法庭認(rèn)定本案的證據(jù)確實(shí)如辯護(hù)人所說(shuō)一樣不足、不確實(shí)、不充分，那么辯護(hù)人請(qǐng)求法庭依據(jù)《最高人民法院關(guān)于建立健全防范刑事冤假錯(cuò)案工作機(jī)制的意見(jiàn)》第6項(xiàng)規(guī)定，宣告被告人吳安任無(wú)罪。
?。ㄋ模┤绻ㄍフJ(rèn)定本案的證據(jù)中確實(shí)有些證據(jù)證明吳安任的某些行為已經(jīng)構(gòu)成犯罪，那么辯護(hù)人也請(qǐng)求法庭對(duì)被告人吳安任的行為免予刑事處罰，以便讓吳安任能夠保住其醫(yī)師執(zhí)業(yè)證，讓其能夠繼續(xù)用其所長(zhǎng)，為徐聞縣的老百姓多做些好事，多做些貢獻(xiàn)。
辯護(hù)人陳非的意見(jiàn)認(rèn)為，保留王亮律師第一次開(kāi)庭的辯護(hù)意見(jiàn)，并認(rèn)為被告人吳安任的行為不構(gòu)成巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪。具體意見(jiàn)如下：
?。ㄒ唬霓q護(hù)人提交的證據(jù)顯示，被告人從1989年10月參加工作開(kāi)始至2014年10月的收入總計(jì)4677503.92元。被告人的收入由以下幾部分構(gòu)成：
1、被告人參與工作的工資收入：徐聞縣人民醫(yī)院出具證據(jù)證明被告人于1989年10月至1999年11月在該院工作期間的收入為83234.62元，該證據(jù)檢方也有提交；徐聞縣中醫(yī)院出具證據(jù)證明被告人于1999年12月至2015年8月在該院工作期間的收入為2504583.60元，此外由于中醫(yī)院原始資料丟失，被告人有12個(gè)月的收入無(wú)法計(jì)算，辯護(hù)人根據(jù)被告人近幾年的收入情況估計(jì)其收入為169685.7元，所以被告人在徐某2醫(yī)院的工資收入應(yīng)為2674269.3元。
2、被告人承建徐聞縣下洋鎮(zhèn)尖嶺村委會(huì)尖錦公路的收入：2006年被告人投資約70萬(wàn)元，委托其胞弟吳某2和其朋友李某1經(jīng)營(yíng)管理，工程收入大約為27萬(wàn)元。
3、被告人轉(zhuǎn)包位于國(guó)營(yíng)五一農(nóng)場(chǎng)香蕉園的收入：2011年10月1日至2014年10月1日期間被告人轉(zhuǎn)包羅某承包的五一農(nóng)場(chǎng)81畝香蕉園種植香蕉，委托鄭某1經(jīng)營(yíng)管理，所得收入大約為95萬(wàn)元。
4、被告人到基層醫(yī)院參與手術(shù)會(huì)診的收入：1997年至2009年期間，被告人經(jīng)常到徐聞縣轄區(qū)的農(nóng)場(chǎng)醫(yī)院及基層衛(wèi)生院參加手術(shù)會(huì)診，12年期間所得的手術(shù)勞務(wù)費(fèi)收入大約為70萬(wàn)元。
?。ǘz方只承認(rèn)被告人1066851.22的工資收入是對(duì)法律規(guī)定的公民“合法收入”的錯(cuò)誤理解，被告人在中醫(yī)院的工資收入應(yīng)為2674269.3元。依據(jù)《全國(guó)法院審理經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》關(guān)于巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的規(guī)定：行為人的合法收入包括工資、獎(jiǎng)金、稿酬、繼承等法律和政策允許的各種收入。被告人吳安任于1999年12月進(jìn)入徐聞縣中醫(yī)院之前該院是沒(méi)有外科的，時(shí)任院長(zhǎng)為了招納人才，與被告人吳安任達(dá)成共建普外科，收入按比例分配的協(xié)議，很多醫(yī)院在聘用專(zhuān)家醫(yī)生時(shí)都會(huì)采取這種方式。被告人吳安任承包普外科的提成收入部分是根據(jù)其能力與貢獻(xiàn)獲取的，應(yīng)當(dāng)屬于績(jī)效工資的范圍，這部分收入完全屬于合法收入。
?。ㄈ┍桓嫒藚前踩瓮顿Y承建公路和承包香蕉園的收入也屬于合法收入。被告人吳安任于2001年開(kāi)始擔(dān)任徐聞縣中醫(yī)院副院長(zhǎng)，由于身份的原因，其不能直接參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。在承建下洋鎮(zhèn)尖嶺村委會(huì)尖錦公路工程和轉(zhuǎn)包羅某五一農(nóng)場(chǎng)香蕉園時(shí)，均委托家人或親戚進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，雖然一些合同或協(xié)議上簽署的不是他的名字，但這些都是事實(shí)，只需調(diào)查便可證實(shí)其真實(shí)性。
（四）被告人吳安任到基層醫(yī)院參加手術(shù)會(huì)診的事實(shí)，部分基層醫(yī)院已出具證明，該事實(shí)完全可以查證。被告人因外科手術(shù)精湛，當(dāng)時(shí)被稱(chēng)為“粵西第一刀”，1997年至2009年期間，經(jīng)常被徐聞縣轄區(qū)的農(nóng)場(chǎng)醫(yī)院及基層衛(wèi)生院邀請(qǐng)參加手術(shù)會(huì)診。被告人吳安任每次參加手術(shù)會(huì)診，有關(guān)醫(yī)院或患者的家屬都有支付手術(shù)勞務(wù)費(fèi)給被告人。對(duì)于這一事實(shí)，除了有部分農(nóng)場(chǎng)醫(yī)院及基層衛(wèi)生院因領(lǐng)導(dǎo)變換無(wú)法出具證明證實(shí)外，友好農(nóng)場(chǎng)醫(yī)院、紅星農(nóng)場(chǎng)醫(yī)院及前山中心衛(wèi)生院均出具了證明證實(shí)。被告人本人稱(chēng)其在該期間平均每月至少有10臺(tái)手術(shù)，手術(shù)勞務(wù)費(fèi)每次至少有5000元，所以在1997年至2009年12期間的手術(shù)勞務(wù)費(fèi)收入約為70萬(wàn)元，是完全有事實(shí)依據(jù)的。
?。ㄎ澹┍景笡](méi)有證據(jù)證明案外人吳某3名下62×××ＸＸ的中國(guó)郵政銀行賬戶(hù)里的存款是被告人所有，該部分存款不能認(rèn)定為被告人的收入所得。案外人吳某3名下中國(guó)郵政銀行賬戶(hù)里的存款，為吳某3本人及家庭的收入所得，檢方?jīng)]有證據(jù)證明該款是被告人的收入。辯護(hù)人認(rèn)為，在沒(méi)有確切證據(jù)的情況下，不能無(wú)限量地將被告人親屬的收入列為被告人的收入所得，否則被告人將不可能說(shuō)得清其所有親屬的收入來(lái)源。
?。┍景钢?，被告人已經(jīng)對(duì)其收入所得的合法性作出說(shuō)明，被告人不存在巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明，依法不構(gòu)成巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪。在司法實(shí)踐中，被告人對(duì)財(cái)產(chǎn)來(lái)源完成了說(shuō)明義務(wù)的情形主要有兩種：一種是，被告人說(shuō)明了財(cái)產(chǎn)的來(lái)源，并且經(jīng)過(guò)查證屬實(shí)。這種情況下，不管該種來(lái)源是合法來(lái)源還是非法來(lái)源，均應(yīng)將該財(cái)產(chǎn)排除在巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的對(duì)象之外。另一種是，被告人說(shuō)明了財(cái)產(chǎn)的具體來(lái)源，司法機(jī)關(guān)無(wú)法證實(shí)也無(wú)法否定該來(lái)源的真實(shí)性，且不能排除存在來(lái)源合法的可能性和合理性的。在這兩種情況下都不能以巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪追究被告人的刑事責(zé)任。在司法實(shí)踐中，特別要注意后一種情況，除非司法機(jī)關(guān)能證明被告人提出的財(cái)產(chǎn)來(lái)源是虛假的，否則應(yīng)視為能夠說(shuō)明。根據(jù)法律，司法機(jī)關(guān)不能要求被告人證明自己所提出的財(cái)產(chǎn)來(lái)源的真實(shí)性，因?yàn)樵诙鄶?shù)情況下，特別是被羈押的情況下，被告人沒(méi)有能力去證明。辯護(hù)人認(rèn)為，說(shuō)明來(lái)源的義務(wù)與證明來(lái)源真實(shí)的義務(wù)是不同的，被告人負(fù)有前一個(gè)義務(wù)而不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)后一個(gè)義務(wù)。在被告人說(shuō)明了來(lái)源的情況下，如果司法機(jī)關(guān)對(duì)被告人所說(shuō)的來(lái)源無(wú)法查明，也無(wú)法否定，在這種情況下應(yīng)采用寧縱毋枉的原則，依法作出有利于被告人的認(rèn)定。
本院查明經(jīng)審理查明：
一、受賄的事實(shí)
（一）吳安任為他人安排工作收受賄賂款13萬(wàn)元的事實(shí)
1、2009年、2014年，被告人吳安任先后安排徐聞縣中醫(yī)院工作人員趙某的大兒子鄧某1、二兒子鄧某2進(jìn)入徐聞縣中醫(yī)院工作，二次共收受趙某感謝費(fèi)15000元現(xiàn)金。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審時(shí)質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
?。?）證人趙某的證言：我是中醫(yī)院護(hù)理部主任。我二個(gè)兒子都安排在中醫(yī)院工作，我先后送給吳安任現(xiàn)金共1.5萬(wàn)元。第一次是2009年，安排我大兒子鄧某1，后我用信封裝著1萬(wàn)元在吳安任的辦公室交給他作為感謝費(fèi)。第二次是2014年安排我二兒子鄧某2，后我用信封裝著5千元在吳安任的辦公室交給他作為感謝費(fèi)。
?。?）中醫(yī)院的職工花名冊(cè)，證實(shí)：吳安任、趙某、鄧某1、鄧某3等人均系中醫(yī)院職工；鄧某1于2009年12月5日進(jìn)入中醫(yī)院，鄧某22015年1月4日進(jìn)入中醫(yī)院。
?。?）被告人吳安任的供述和辯解（共八次訊問(wèn)，第一次至第六次訊問(wèn)，其供述基本一致）：大概是2012年（具體時(shí)間看醫(yī)院的人事登記表），我們醫(yī)院護(hù)理部主任趙某，她來(lái)找我?guī)兔ψ屗齼鹤舆M(jìn)入我們中醫(yī)院工作，事成后在我的辦公室里，她送給我人民幣1萬(wàn)元，感謝我的關(guān)照。2014年年底，趙某又找我為她二兒子（讀計(jì)算機(jī)的）安排工作，事成后在我的辦公室里，趙某送給我人民幣5000元，感謝我的關(guān)照
?。ǖ谄叽巍舜斡崋?wèn)，以及檢察審查起訴階段：）檢察院對(duì)我逮捕，我有意見(jiàn)，我認(rèn)為以受賄罪對(duì)我逮捕理由不充分，我要翻供。我在紀(jì)委時(shí)情緒無(wú)法控制，失去理智，在紀(jì)委亂說(shuō)。我沒(méi)有收取陳某6的錢(qián)，亦沒(méi)有收受趙某、張某1、何某1等人因安排工作給付的好處費(fèi)。
2、2010年，陳某1通過(guò)在徐聞縣中醫(yī)院工作的黃某1找被告人吳安任幫忙安排其女兒陳某5進(jìn)入徐聞縣中醫(yī)院工作，被告人吳安任收受了陳某1感謝費(fèi)2萬(wàn)元現(xiàn)金。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審時(shí)質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
?。?）證人陳某1的證言：2010年5月某天，我在吳安任家里用信封裝著人民幣2萬(wàn)元送給吳安任，感謝其安排我女兒陳某5在中醫(yī)院上班，并向吳安任表明身份，我是中醫(yī)院黃某1介紹來(lái)的。
?。?）證人黃某1的證言：我是中醫(yī)院骨二科主任。A、2010年我親戚陳某1找我?guī)兔Π才牌渑畠宏惸?到中醫(yī)院工作，陳某1告訴我，他在院班子討論前送給吳安任人民幣2萬(wàn)元，至2010年5月，陳某5正式在中醫(yī)院上班當(dāng)護(hù)士。B、2014年6月份，吳安任安排我外甥女張某3在中醫(yī)院上班后，我妹夫張某2將人民幣一萬(wàn)元交給我送給吳安任作為感謝費(fèi)，我在吳安任的辦公室將一萬(wàn)元交給他。
?。?）中醫(yī)院的職工花名冊(cè)，證實(shí)：吳安任、黃某1、陳某5等人均系中醫(yī)院職工；陳某52010年5月13日進(jìn)入中醫(yī)院。
?。?）被告人吳安任的供述和辯解（共八次訊問(wèn)，第一次至第六次訊問(wèn)，其供述基本一致）：具體時(shí)間我記不清楚了，我們醫(yī)院骨科主任的黃某1兩次找過(guò)我?guī)兔樗H戚（陳某5、張某2）安排進(jìn)醫(yī)院工作。事成后在我家里，第一次送給我人民幣2萬(wàn)元，第二次是人民幣1萬(wàn)元，感謝我的幫忙。
（第七次、八次訊問(wèn)，以及檢察審查起訴階段：）檢察院對(duì)我逮捕，我有意見(jiàn)，我認(rèn)為以受賄罪對(duì)我逮捕理由不充分，我要翻供。我在紀(jì)委時(shí)情緒無(wú)法控制，失去理智，在紀(jì)委亂說(shuō)。我沒(méi)有收取陳某6的錢(qián)，亦沒(méi)有收受黃某1、張某1、何某1等人因安排工作給付的好處費(fèi)。
3、2010年，被告人吳安任收受何某12萬(wàn)元現(xiàn)金，同意何某1從前山鎮(zhèn)前山村委會(huì)衛(wèi)生站調(diào)入徐聞縣中醫(yī)院工作。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審時(shí)質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
?。?）證人何某1的證言及何某1自述材料：我是中醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)生。2010年7月在吳安任辦公室，我將我的職業(yè)資格證、畢業(yè)證等材料交給他看，并向他提出調(diào)進(jìn)中醫(yī)院工作，同時(shí)把2萬(wàn)元現(xiàn)金給他，他收下2萬(wàn)元現(xiàn)金就放進(jìn)他辦公室的柜內(nèi)。同年7月8日我正式在中醫(yī)院上班。
?。?）證人黃某2的證言：我是縣中醫(yī)院的兒科副主任。我沒(méi)有因何某1調(diào)入中醫(yī)院之事給任何人送過(guò)財(cái)物。當(dāng)時(shí)我只是把中醫(yī)院招人的信息告訴何某1，在何某1體檢后，聽(tīng)何某1說(shuō)，吳安任是看在我的面上才讓何某1進(jìn)入中醫(yī)院的。
（3）中醫(yī)院的職工花名冊(cè)，證實(shí)：吳安任、何某1系中醫(yī)院職工；何某12010年7月8日進(jìn)入中醫(yī)院。
（4）被告人吳安任的供述和辯解（共八次訊問(wèn)，第一次至第六次訊問(wèn)，其供述基本一致）：2011年，何某1原是徐聞縣前山醫(yī)生，通過(guò)在中醫(yī)院工作的姐夫黃某2來(lái)找我，讓我?guī)兔Π阉{(diào)回中醫(yī)院工作，事成后，為了感謝我的幫忙，何某1在我辦公室里就送給我人民幣3萬(wàn)元。
?。ǖ谄叽?、八次訊問(wèn)，以及檢察審查起訴階段：）檢察院對(duì)我逮捕，我有意見(jiàn)，我認(rèn)為以受賄罪對(duì)我逮捕理由不充分，我要翻供。我在紀(jì)委時(shí)情緒無(wú)法控制，失去理智，在紀(jì)委亂說(shuō)。我沒(méi)有收取陳某6的錢(qián)，亦沒(méi)有收受張某1、何某1等人因安排工作給付的好處費(fèi)。
4、2013年，楊某2委托在徐聞縣中醫(yī)院工作的堂兄楊某1找被告人吳安任幫忙安排其弟楊某4龍到徐聞縣中醫(yī)院工作，被告人吳安任收受了楊某2感謝費(fèi)2萬(wàn)元現(xiàn)金。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審時(shí)質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
?。?）證人楊某1的證言：我是中醫(yī)院普外科主任。2013年11月某天，吳安任安排我堂弟楊某4龍?jiān)谥嗅t(yī)院工作后，楊某4龍的姐姐楊某2就拎一袋水果（袋里有2萬(wàn)元現(xiàn)金）來(lái)找我要去感謝吳安任。我就帶她一起去吳安任家，對(duì)吳安任說(shuō)感謝，之后楊某2就把水果袋子放在他家里。
?。?）證人楊某2的證言：我是楊某4龍的姐姐。在我弟弟楊某4龍正式上班后，我買(mǎi)了一袋蘋(píng)果，并將裝有2萬(wàn)元的現(xiàn)金的信封放在蘋(píng)果袋里，與我的堂兄楊某1一起來(lái)吳安任的家宅，送給吳安任，感謝他的關(guān)照。
?。?）中醫(yī)院的職工花名冊(cè)，證實(shí)：吳安任、楊某1、楊某4龍等人均系中醫(yī)院職工；楊某4龍2013年11月1日進(jìn)入中醫(yī)院。
?。?）被告人吳安任的供述和辯解（共八次訊問(wèn)，第一次至第六次訊問(wèn)，其供述基本一致）：2013年，我們醫(yī)院普外科主任楊某1找我?guī)兔Π才潘玫軛钅?龍入中醫(yī)院工作。楊某4龍被安排藥房工作，楊某1帶他親戚來(lái)到我家（中醫(yī)院宿舍）里，送給我人民幣2萬(wàn)元，感謝我的幫忙。
（第七次、八次訊問(wèn)，以及檢察審查起訴階段：）檢察院對(duì)我逮捕，我有意見(jiàn)，我認(rèn)為以受賄罪對(duì)我逮捕理由不充分，我要翻供。我在紀(jì)委時(shí)情緒無(wú)法控制，失去理智，在紀(jì)委亂說(shuō)。我沒(méi)有收取陳某6的錢(qián)，亦沒(méi)有收受楊某2、張某1、何某1等人因安排工作給付的好處費(fèi)。
5、2013年，被告人吳安任安排徐聞縣中醫(yī)院工作人員吳某1侄女莫某進(jìn)入徐聞縣中醫(yī)院工作，被告人吳安任收受了吳某1感謝費(fèi)2萬(wàn)元現(xiàn)金。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審時(shí)質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
（1）證人吳某1的證言：我是中醫(yī)院普外科護(hù)士長(zhǎng)。2013年年底，吳安任安排我丈夫的侄女莫某在中醫(yī)院當(dāng)護(hù)士。某天，我丈夫的二哥莫二拿了2萬(wàn)元交給我送給吳安任作為感謝費(fèi)。在中醫(yī)院宿舍樓吳安任家里，我購(gòu)買(mǎi)一袋水果，袋中還用黑色膠袋包著2萬(wàn)元現(xiàn)金，當(dāng)時(shí)我跟吳安任說(shuō)感謝他給我侄女安排工作并約他吃飯，但他不肯，我就離開(kāi)他家了。
?。?）中醫(yī)院的職工花名冊(cè)，證實(shí)：吳安任、吳某1、莫某等人均系中醫(yī)院職工；莫某2013年11月1日進(jìn)入中醫(yī)院。
?。?）被告人吳安任的供述和辯解（共八次訊問(wèn)，第一次至第六次訊問(wèn)，其供述基本一致）：2013年，我們醫(yī)院的普外科護(hù)士長(zhǎng)吳某1找我，讓我?guī)兔Π才潘H戚（莫某）進(jìn)醫(yī)院當(dāng)護(hù)士，她親戚上班后，吳某1在我家里送給我人民幣2萬(wàn)元，感謝我的幫忙。
?。ǖ谄叽巍舜斡崋?wèn)，以及檢察審查起訴階段：）檢察院對(duì)我逮捕，我有意見(jiàn)，我認(rèn)為以受賄罪對(duì)我逮捕理由不充分，我要翻供。我在紀(jì)委時(shí)情緒無(wú)法控制，失去理智，在紀(jì)委亂說(shuō)。我沒(méi)有收取陳某6的錢(qián)，亦沒(méi)有收受張某1、何某1等人因安排工作給付的好處費(fèi)。
6、2014年，蔡某通過(guò)在徐聞縣中醫(yī)院工作的楊某3、何某2找被告人吳安任幫忙安排其女兒蔡某1進(jìn)入徐聞縣中醫(yī)院工作，被告人吳安任收受了蔡某好處費(fèi)2萬(wàn)元現(xiàn)金。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審時(shí)質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
?。?）證人何某2的證言：我是中醫(yī)院辦公室任主任。同事楊某3和我關(guān)系比較好。因?yàn)樗挠H戚蔡某1想在中醫(yī)院工作，她找我?guī)兔Π巡棠?的資料交給吳安任。楊某3給我資料，資料是一個(gè)黑色塑膠袋里裝著一個(gè)牛皮袋，具體里面有什么我沒(méi)有看，我和楊某3一起走下樓，她沒(méi)有上去吳安任院長(zhǎng)辦公室，我就自己上去吳安任院長(zhǎng)辦公室，辦公室沒(méi)有人，我就把黑色膠袋放在吳安任院長(zhǎng)的辦公室電腦桌上，然后我給吳安任院長(zhǎng)發(fā)了一個(gè)短信，告訴吳安任院長(zhǎng)：有一個(gè)在中山大醫(yī)院工作了幾年的護(hù)士，已有執(zhí)業(yè)證了，要求回我們中醫(yī)醫(yī)院工作，現(xiàn)將該護(hù)士的資料放在其辦公室桌子上，給予考慮。之后吳安任院長(zhǎng)有沒(méi)有回我短信或者跟我怎么說(shuō)，我記不清了。后來(lái)蔡某1按人事相關(guān)手續(xù)就進(jìn)入徐聞縣中醫(yī)醫(yī)院工作了。我不知道楊某3叫我轉(zhuǎn)交的她親戚資料的那個(gè)黑色塑膠袋有些什么東西。
（2）證人楊某3的證言：我是中醫(yī)院放射科護(hù)士。我表哥蔡某聽(tīng)到其女兒蔡某1同學(xué)說(shuō)徐聞縣中醫(yī)醫(yī)院正在招工，蔡某想叫蔡某1回來(lái)徐聞工作，因?yàn)槲以谥嗅t(yī)院工作，所以他讓我?guī)兔Π巡棠?的個(gè)人資料交給中醫(yī)院的領(lǐng)導(dǎo)。2014年7月或是8月的某一天，約十一點(diǎn)多時(shí)，表哥蔡某拿蔡某1的個(gè)人資料（用檔案袋裝著）和2萬(wàn)元(用黑色塑料袋包裹著)用黑色塑料袋裝著交給我，叫我把她女兒的資料交給領(lǐng)導(dǎo)。我接到資料后，我覺(jué)得自己一個(gè)女人去找吳安任院長(zhǎng)不太好，就想到我們中醫(yī)院的辦公室主任何某2，我和何某2的關(guān)系比較好，而何某2作為辦公室主任可能跟院長(zhǎng)吳安任關(guān)系比較好，我就去找何某2，我把黑色塑料袋交給何某2，讓何某2幫忙交給吳安任院長(zhǎng)，何某2跟我一起從他的辦公室走出來(lái)下樓，之后在樓下何某2就去了另一棟樓的吳安任院長(zhǎng)辦公室把黑色塑料袋交給吳安任院長(zhǎng)，而我就回去了。我當(dāng)時(shí)不知道黑色塑料袋里有2萬(wàn)元，是我表哥蔡某在放下資料回去的路上給我打電話(huà)說(shuō)他在黑色塑料袋里放了2萬(wàn)元，讓我?guī)兔δ萌フ翌I(lǐng)導(dǎo)辦理他女兒蔡某1的事。過(guò)了一段時(shí)間，蔡某1就到中醫(yī)院上班了。
?。?）證人蔡某的證言：我是蔡某1的父親。我聽(tīng)到三女兒蔡某1同學(xué)說(shuō)徐聞縣中醫(yī)院正在招工，就叫三女兒把她個(gè)人資料拿回來(lái)，聯(lián)系在徐聞縣中醫(yī)院工作的表妹楊某3，楊某3叫我把蔡某1的資料給她拿去找醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)辦理。我心想現(xiàn)在社會(huì)辦事都要點(diǎn)錢(qián)去打點(diǎn)，在2014年8月份的某一天中午，從銀行取了2萬(wàn)元人民幣，用黑色膠袋包著2萬(wàn)元人民幣與蔡某1的個(gè)人資料放在資料袋里一起拿到徐聞縣中醫(yī)院門(mén)口交給楊某3，并對(duì)楊某3說(shuō)，我女兒資料在里面，你拿去找醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)辦理。楊某3對(duì)我說(shuō)，她拿去找領(lǐng)導(dǎo)，如有消息再通知我。后我回來(lái)和安的路上，打電話(huà)給楊某3，告訴好有2萬(wàn)元在資料袋里，叫她拿去找醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)辦理。楊某3就對(duì)我說(shuō)，有消息再通知我。后來(lái)過(guò)了一個(gè)多月，楊某3電話(huà)聯(lián)系我，叫蔡某1過(guò)去徐聞縣中醫(yī)院面試，面試后不久，就到徐聞縣中醫(yī)院上班了。當(dāng)時(shí)我交給楊某3的錢(qián)全是面額100元張的人民幣，紅色，兩捆，每捆是一萬(wàn)元，共兩萬(wàn)元，是用黑色膠袋包著。
?。?）中醫(yī)院的職工花名冊(cè)，證實(shí)：吳安任、楊某3、何某2、蔡某1等人均系中醫(yī)院職工；蔡某12014年7月14日進(jìn)入中醫(yī)院。
?。?）被告人吳安任的供述和辯解（共八次訊問(wèn)，第一次至第六次訊問(wèn)，其供述基本一致）：2014年，我們醫(yī)院的辦公室主任何某2，為他親戚安排進(jìn)我們醫(yī)院工作，找要我關(guān)照，在我辦公室里送給我人民幣2萬(wàn)元。
?。ǖ谄叽巍舜斡崋?wèn)，以及檢察審查起訴階段：）檢察院對(duì)我逮捕，我有意見(jiàn)，我認(rèn)為以受賄罪對(duì)我逮捕理由不充分，我要翻供。我在紀(jì)委時(shí)情緒無(wú)法控制，失去理智，在紀(jì)委亂說(shuō)。我沒(méi)有收取陳某6的錢(qián)，亦沒(méi)有收受張某1、何某1等人因安排工作給付的好處費(fèi)。
7、2014年，被告人吳安任安排徐聞縣中醫(yī)院工作人員黃某1外甥女張某3進(jìn)入徐聞縣中醫(yī)院工作，收受了黃某1感謝費(fèi)1萬(wàn)元現(xiàn)金。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審時(shí)質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
?。?）證人黃某1的證言：我是中醫(yī)院骨二科主任。A、2010年我親戚陳某1找我?guī)兔Π才牌渑畠宏惸?到中醫(yī)院工作，陳某1告訴我，他在院班子討論前送給吳安任人民幣2萬(wàn)元，至2010年5月，陳某5正式在中醫(yī)院上班當(dāng)護(hù)士。B、2014年6月份，吳安任安排我外甥女張某3在中醫(yī)院上班后，我妹夫張某2將人民幣一萬(wàn)元交給我送給吳安任作為感謝費(fèi)，我在吳安任的辦公室將一萬(wàn)元交給他。
(2)中醫(yī)院的職工花名冊(cè)，證實(shí)：吳安任、黃某1、張某3等人均系中醫(yī)院職工；張某32014年7月14日進(jìn)入中醫(yī)院。
?。?）被告人吳安任的供述和辯解（共八次訊問(wèn)，第一次至第六次訊問(wèn)，其供述基本一致）：具體時(shí)間我記不清楚了，我們醫(yī)院骨科主任的黃某1兩次找過(guò)我?guī)兔樗H戚（陳某5、張某2）安排進(jìn)醫(yī)院工作。事成后在我家里，第一次送給我人民幣2萬(wàn)元，第二次是人民幣1萬(wàn)元，感謝我的幫忙。
?。ǖ谄叽?、八次訊問(wèn)，以及檢察審查起訴階段：）檢察院對(duì)我逮捕，我有意見(jiàn)，我認(rèn)為以受賄罪對(duì)我逮捕理由不充分，我要翻供。我在紀(jì)委時(shí)情緒無(wú)法控制，失去理智，在紀(jì)委亂說(shuō)。我沒(méi)有收取陳某6的錢(qián)，亦沒(méi)有收受張某1、何某1等人因安排工作給付的好處費(fèi)。
8、2014年，被告人吳安任收受賴(lài)某5000元后，同意賴(lài)某從前山鎮(zhèn)北松村委會(huì)衛(wèi)生站調(diào)入徐聞縣中醫(yī)院工作。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審時(shí)質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
?。?）證人賴(lài)某的證言：我是中醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)生。2014年年初，我去找吳安任幫忙調(diào)入中醫(yī)院工作，在他的辦公室給他現(xiàn)金5000元和我的個(gè)人檔案材料，之后吳安任通知我去醫(yī)院考試，最后就通知我到中醫(yī)院上班了。
?。?）中醫(yī)院的職工花名冊(cè)，證實(shí)：吳安任、賴(lài)某等人均系中醫(yī)院職工；賴(lài)某2014年4月16日進(jìn)入中醫(yī)院。
?。?）被告人吳安任的供述和辯解（共八次訊問(wèn)，第一次至第六次訊問(wèn)，其供述基本一致）：2013年，賴(lài)某原是徐聞縣前山醫(yī)生，想把他招回來(lái)中醫(yī)院工作。賴(lài)某在上班前，為了感謝我把他調(diào)回中醫(yī)院工作，在我辦公室里就送給我人民幣2萬(wàn)元。
（第七次、八次訊問(wèn)，以及檢察審查起訴階段：）檢察院對(duì)我逮捕，我有意見(jiàn)，我認(rèn)為以受賄罪對(duì)我逮捕理由不充分，我要翻供。我在紀(jì)委時(shí)情緒無(wú)法控制，失去理智，在紀(jì)委亂說(shuō)。我沒(méi)有收取陳某6的錢(qián)，亦沒(méi)有收受張某1、何某1等人因安排工作給付的好處費(fèi)。
?。ǘ╆P(guān)于吳安任是否受賄回扣費(fèi)380萬(wàn)元，有公訴機(jī)關(guān)、辯護(hù)人提交的，并經(jīng)庭審時(shí)質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)（控、辯護(hù)雙方相反的證據(jù)）：
1、公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)有：
?。?）被告人吳安任的供述和辯解、自述材料：
（共八次訊問(wèn)，第一次至第六次訊問(wèn)，其供述基本一致）：我是縣人大代表，因單位集體騙保、我個(gè)人收受設(shè)備商回扣和在人事方面收受他人的紅包，被紀(jì)委雙規(guī)接受調(diào)查。我有犯罪行為，第一是我單位集體騙保，第二是我個(gè)人收受設(shè)備商陳某6的回扣費(fèi)380萬(wàn)元人民幣，第三是收受醫(yī)院新入人員的紅包共計(jì)36.5萬(wàn)元人民幣。（1）收受設(shè)備商陳某6的回扣費(fèi)380萬(wàn)元人民幣。我收取陳某6送給的醫(yī)療設(shè)備回扣費(fèi)共計(jì)人民幣380萬(wàn)元，全部是現(xiàn)金。陳某6是分三次送給我的，第一次送給我200萬(wàn)元，第二次送給我120萬(wàn)元，第三次送給我60萬(wàn)元。具體收款情況如下：A、收取200萬(wàn)元的經(jīng)過(guò)。2013年下半年，我們中醫(yī)院通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)購(gòu)買(mǎi)ICU等設(shè)備。江西省南昌市偉創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“偉創(chuàng)公司”）中標(biāo)后，不久（具體時(shí)間看合同書(shū)）我院就與偉創(chuàng)公司簽訂了《合同書(shū)》。我代表中醫(yī)院與偉創(chuàng)公司代表陳某6在《合同書(shū)》上簽名的。合同約定，整個(gè)ICU等醫(yī)療設(shè)備總金額是998萬(wàn)多元，約定貨到驗(yàn)收合格后先付款總額的20%，剩下的貨款分期付款，三年內(nèi)付清。我院通過(guò)向上海恒信金融融資公司貸款998萬(wàn)多元（具體金額看記帳）來(lái)支付購(gòu)買(mǎi)ICU等醫(yī)療設(shè)備貨款，再分5年分期還完貸款給上海恒信金融融資公司。偉創(chuàng)公司按照合同的約定把大部分ICU醫(yī)療設(shè)備送到我院。當(dāng)時(shí)融資公司的貸款到位后，陳某6來(lái)我辦公室找我，向我提出要貨款，同時(shí)向我伸出兩個(gè)手指比劃，暗示會(huì)按設(shè)備款總額的20%的比例給予我回扣費(fèi)，我們中醫(yī)院在2014年分兩次把全部貨款提前支付給了偉創(chuàng)公司，并沒(méi)有按合同約定分期付款。在2014年3月份我們醫(yī)院向偉創(chuàng)公司支付了ICU等醫(yī)療設(shè)備款中的970萬(wàn)元后，在2014年大概是4月份的某天上午下班后（具體時(shí)間記不清楚了），偉創(chuàng)公司的陳某6打電話(huà)約我到徐聞縣開(kāi)發(fā)區(qū)海安路段縣人社局旁往海安方向過(guò)十幾米大路側(cè)的橫路內(nèi)見(jiàn)面，陳某6從他的小車(chē)提出一個(gè)袋子放進(jìn)我小車(chē)的后備箱，我回家打開(kāi)袋子清點(diǎn)，一共有20大捆，每大捆有10小捆，共計(jì)人民幣200萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)我收到這個(gè)錢(qián)不敢存入自己賬戶(hù)，怕引人注目，于是我分別叫吳某3、陳某2去銀行以他們名義開(kāi)戶(hù)給我使用的。70萬(wàn)元是我分批給我二姐吳某3拿去存入銀行，存入?yún)悄?尾的銀行卡，于2014年4月2日存入四筆款共70萬(wàn)元，她把錢(qián)存入后就把銀行卡交給我保管使用。其余的130萬(wàn)元分多次交給陳某2(我大姐吳瓊?cè)A的兒子,在中醫(yī)醫(yī)院總務(wù)科負(fù)責(zé)人)存入了他的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)（陳某2尾號(hào)XXXX的銀行卡，于2014年4月1日存入60萬(wàn)元）。他們存完錢(qián)后都把銀行卡交回給我保管和使用，他們都把銀行存款短信轉(zhuǎn)發(fā)給我。經(jīng)我辨認(rèn)，我二姐吳某3存入70萬(wàn)元回扣費(fèi)的銀行卡卡號(hào)（尾號(hào)XXXX），我外甥陳某2存入130萬(wàn)元回扣費(fèi)的銀行卡卡號(hào)（尾號(hào)XXXX）。B，收取180萬(wàn)元的經(jīng)過(guò)。2014年年底，我院與江西省南昌市琪璟醫(yī)療器械有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“琪璟公司”）簽訂購(gòu)買(mǎi)凈化層流手術(shù)室設(shè)備，合同總金額是910萬(wàn)元，合同約定簽訂后30天內(nèi)交貨，融資貸款到后一次性付清貨款。甲方代表簽名是我本人“吳安任”，乙方代表簽名是“徐某4”；時(shí)間為2014年12月31日。2015年春節(jié)后，琪璟公司陸續(xù)把設(shè)備送到我院。這個(gè)合同的資金也是融資貸款，融資貸款到達(dá)我院賬戶(hù)后，在2015年3月底我院分兩次向琪璟公司付清了貨款。在2015年3月底（具體時(shí)間記不清楚了）的某天上午下班前（下班時(shí)間是上午12點(diǎn)），陳某6打電話(huà)給我，約我到徐聞開(kāi)發(fā)區(qū)海安路段縣人社局旁邊橫路內(nèi)（上次見(jiàn)面的地方）見(jiàn)面。我自己開(kāi)小車(chē)來(lái)到徐聞開(kāi)發(fā)區(qū)海安路段縣人社局旁邊橫路路口，陳某6從他的小車(chē)?yán)锾岢鲆粋€(gè)袋子放進(jìn)我小車(chē)的后備箱，我回家打開(kāi)袋子清點(diǎn)，一共有12大捆，每捆是10萬(wàn)元，共計(jì)人民幣120萬(wàn)元。我把120萬(wàn)元現(xiàn)金放在我家臥室內(nèi)，2015年五一勞動(dòng)節(jié)放假期間，我拿了80萬(wàn)元現(xiàn)金帶到深圳，交給我妻子保管。另外40萬(wàn)元一直放在我家我臥室內(nèi)保險(xiǎn)柜里，但后來(lái)我在被雙規(guī)前，我把這40萬(wàn)元拿去找關(guān)系時(shí)，被人騙走了。在2015年“五一”節(jié)放假前的某一天（具體時(shí)間記不清楚了）上午快要下班時(shí)，陳某6打電話(huà)給我，約我到徐聞開(kāi)發(fā)區(qū)海安路段縣人社局旁邊橫路內(nèi)（上次見(jiàn)面的地方）見(jiàn)面。我自己開(kāi)小車(chē)來(lái)到徐聞開(kāi)發(fā)區(qū)海安路段縣人社局旁邊橫路路口，陳某6從他的小車(chē)提出一個(gè)袋子放進(jìn)我小車(chē)的后備箱，我回家打開(kāi)袋子清點(diǎn)，一共有6大捆，每捆是10萬(wàn)元，共計(jì)人民幣60萬(wàn)元。收到陳某6送的60萬(wàn)元后，我叫陳某2拿去存入戶(hù)名是吳某3的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（吳某3尾號(hào)為XXXX銀行卡于2015年4月30日存入60萬(wàn)元），存完錢(qián)后，陳某2就把吳某3的銀行卡交回給了我。此次購(gòu)買(mǎi)凈化層流手術(shù)室設(shè)備，陳某6一共送給我180萬(wàn)元的回扣費(fèi)，我們事先沒(méi)有約定過(guò)，但是我知道陳某6送的是回扣費(fèi)。這次我交給陳某260萬(wàn)元存入戶(hù)名是吳某3的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡與之前我收到回扣費(fèi)200萬(wàn)元時(shí)，把其中的70萬(wàn)元存入戶(hù)名是吳某3的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡，是同一張郵政儲(chǔ)蓄銀行卡。
我每次去收取陳某6送給的回扣費(fèi)時(shí)，我都是開(kāi)一輛豐田牌白色小車(chē)（該車(chē)是我大哥吳安衛(wèi)的兒子吳仕志的名字入戶(hù)，平時(shí)我使用）。陳某6每次來(lái)見(jiàn)面都是開(kāi)一輛是褐色越野型保時(shí)捷小車(chē)，車(chē)牌號(hào)我不記得。（2）安排他人進(jìn)入中醫(yī)院工作收受感謝費(fèi)35.5萬(wàn)元人民幣。A、2010年，張某1原是徐聞縣前山衛(wèi)生院婦產(chǎn)科醫(yī)生，她與我的妹妹是同學(xué)，她向我提出讓我?guī)兔Π阉{(diào)回我們中醫(yī)院工作，事成后，她為了感謝我的幫忙，就送3萬(wàn)元人民幣給我。B、2011年，何某1原是徐聞縣前山醫(yī)生，通過(guò)在中醫(yī)院工作的姐夫黃某2來(lái)找我，讓我?guī)兔Π阉{(diào)回中醫(yī)院工作，事成后，為了感謝我的幫忙，何某1在我辦公室里就送給我人民幣3萬(wàn)元。C、2013年，賴(lài)某原是徐聞縣前山醫(yī)生，想把他招回來(lái)中醫(yī)院工作。賴(lài)某在上班前，為了感謝我把他調(diào)回中醫(yī)院工作，在我辦公室里就送給我人民幣2萬(wàn)元。D、2013年，我們醫(yī)院普外科主任楊某1找我?guī)兔Π才潘玫軛钅?龍入中醫(yī)院工作。楊某4龍被安排藥房工作，楊某1帶他親戚來(lái)到我家（中醫(yī)院宿舍）里，送給我人民幣2萬(wàn)元，感謝我的幫忙。E、大概是2012年（具體時(shí)間看醫(yī)院的人事登記表），我們醫(yī)院護(hù)理部主任趙某，她來(lái)找我?guī)兔ψ屗齼鹤舆M(jìn)入我們中醫(yī)院工作，事成后在我的辦公室里，她送給我人民幣1萬(wàn)元，感謝我的關(guān)照。2014年年底，趙某又找我為她二兒子（讀計(jì)算機(jī)的）安排工作，事成后在我的辦公室里，趙某送給我人民幣5000元，感謝我的關(guān)照。F、具體時(shí)間我記不清楚了，我們醫(yī)院骨科主任的黃某1兩次找過(guò)我?guī)兔樗H戚（陳某5、張某2）安排進(jìn)醫(yī)院工作。事成后在我家里，第一次送給我人民幣2萬(wàn)元，第二次是人民幣1萬(wàn)元，感謝我的幫忙。G、2013年，我們醫(yī)院的普外科護(hù)士長(zhǎng)吳某1找我，讓我?guī)兔Π才潘H戚（莫某）進(jìn)醫(yī)院當(dāng)護(hù)士，她親戚上班后，吳某1在我家里送給我人民幣2萬(wàn)元，感謝我的幫忙。H、2014年，我們醫(yī)院的辦公室主任何某2，為他親戚安排進(jìn)我們醫(yī)院工作，找要我關(guān)照，在我辦公室里送給我人民幣2萬(wàn)元。I、2012年，我村人（前山鎮(zhèn)村委會(huì)深水村）叫做“球”，她來(lái)找我安排她的女兒入我們醫(yī)院工作，我把她安排在醫(yī)院的藥房工作，后來(lái)“球”在我家里送給我人民幣2萬(wàn)元，感謝我的幫忙。K、2014年年底，徐聞縣人大退休干部來(lái)找我，要我給他孫女在醫(yī)院安排工作，事成后他在我家里送給我人民幣3萬(wàn)元，感謝我的幫忙。J、2014年，我們醫(yī)院的一個(gè)護(hù)士，我不記得名字了，她是我的鄰村人（甲村），她父母來(lái)找我，讓我給她安排在我們醫(yī)院工作，事成后她父母在我辦公室里送給我人民幣2萬(wàn)元，感謝我的幫忙。K、我們醫(yī)院陳某4副院長(zhǎng)分三次拿給我10萬(wàn)元人民幣，讓我關(guān)照他親戚進(jìn)入醫(yī)院工作，他就送給我紅包。
另外，我們醫(yī)院黃某3的大姐要籌建加油站，我就想?yún)⒐桑谑蔷桶褢?hù)名是陳某2郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（賬號(hào)：62×××ＸＸ）里的230萬(wàn)元轉(zhuǎn)到黃某3母親的賬戶(hù)中用于參股建加油站，后來(lái)紀(jì)委調(diào)查我后，我就委托黃某3把該錢(qián)退給縣紀(jì)委了。紀(jì)委調(diào)查時(shí)，我害怕就叫陳某2去把該銀行卡中的錢(qián)全拿出來(lái)給我，然后把該戶(hù)注銷(xiāo)了。
?。ǖ谄叽?、八次訊問(wèn)，以及檢察審查起訴階段：）檢察院對(duì)我逮捕，我有意見(jiàn)，我認(rèn)為以受賄罪對(duì)我逮捕理由不充分，我要翻供。我在紀(jì)委時(shí)情緒無(wú)法控制，失去理智，在紀(jì)委亂說(shuō)。我沒(méi)有收取陳某6的錢(qián)，亦沒(méi)有收受張某1、何某1等人因安排工作給付的好處費(fèi)。之前檢察機(jī)關(guān)多次向訊問(wèn)，我多次向檢察機(jī)關(guān)交待我本人收受陳某6的回扣費(fèi)，以及為他人安排工作收受他人35.5萬(wàn)元，在訊問(wèn)時(shí)，辦案人員沒(méi)有非法羈押、刑訊逼供。我沒(méi)有使用吳某3的銀行卡，吳某3卡里的錢(qián)是吳某3本人的。陳某2辦理的銀行卡（卡號(hào)：62×××ＸＸ）是我使用的。
吳安任自述材料、詢(xún)問(wèn)筆錄：我通過(guò)吃飯認(rèn)識(shí)朱某1，得知朱某1的關(guān)系很廣，特別是紀(jì)委戰(zhàn)線(xiàn)的，縣市紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)都很熟，也熟悉粵西片巡視組領(lǐng)導(dǎo)。剛好縣紀(jì)委調(diào)查中醫(yī)院，我心急就把自己給朱某1現(xiàn)金去幫忙疏通關(guān)系，總共給朱某1現(xiàn)金40多萬(wàn)元。我沒(méi)有收受梅某的2萬(wàn)元現(xiàn)金。
（2）證人陳某2的證言：我是吳安任的外甥，中醫(yī)院總務(wù)科科長(zhǎng)。A、經(jīng)我辨認(rèn)，賬號(hào)為62×××ＸＸ的這個(gè)郵政銀行賬戶(hù)是吳安任叫我開(kāi)戶(hù)給他使用的，這個(gè)賬號(hào)的銀行卡在我開(kāi)戶(hù)后，就交給吳安任持有、保管及使用，有時(shí)他會(huì)把銀行卡拿給我，讓我?guī)退阉腻X(qián)存入該銀行卡中。這張銀行卡是我專(zhuān)門(mén)開(kāi)給吳安任使用的。在2013年3月28日（開(kāi)戶(hù)那天），吳安任電話(huà)聯(lián)系我到他的家里（徐聞縣中醫(yī)醫(yī)院宿舍），交待我用我的身份證到銀行開(kāi)戶(hù)（當(dāng)時(shí)他沒(méi)有指定到哪個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)），同時(shí)他把23萬(wàn)元現(xiàn)金（用袋子裝著）交給我，叫我把23萬(wàn)元存入新開(kāi)的銀行賬戶(hù)里。我就拿著23萬(wàn)元到中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行徐聞支行，用我的身份證開(kāi)了這個(gè)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62×××ＸＸ），并把23萬(wàn)元現(xiàn)金存進(jìn)新開(kāi)的卡里?；貋?lái)后，我把這張銀行卡交給了吳安任，并把銀行卡密碼告訴他。賬號(hào)為62×××ＸＸ的這張郵政儲(chǔ)蓄銀行卡里的錢(qián)都是吳安任的，卡里的存款業(yè)務(wù)基本上都是經(jīng)我手去存的，都是吳安任把錢(qián)交給我拿去存入的，錢(qián)都是吳安任的。這張銀行卡經(jīng)我手存入的錢(qián)和最后的現(xiàn)金銷(xiāo)戶(hù)是我辦理的，其他取款、消費(fèi)、匯出、轉(zhuǎn)出等業(yè)務(wù)不是我本人辦理的，誰(shuí)辦理的我不清楚。我每次幫吳安任把他的錢(qián)存入這張銀行卡后，我就會(huì)把銀行卡交還回給他。銀行的存款單據(jù)，我簽名的就是我辦理的。每次都是吳安任電話(huà)聯(lián)系我，要我到他家，他將現(xiàn)金和那張銀行卡給我，叫我把現(xiàn)金存到那張卡中，存好款后我都在當(dāng)天就將銀行卡交回給吳安任保管。我每次都把存款回執(zhí)和卡一起交給吳安任，因我開(kāi)戶(hù)時(shí)，預(yù)設(shè)了短信通知業(yè)務(wù)，預(yù)設(shè)的號(hào)碼是我的手機(jī)號(hào)碼，每筆業(yè)務(wù)通知短信發(fā)到我手機(jī)后，我都會(huì)將短信轉(zhuǎn)發(fā)到吳安任的手機(jī)。在2015年7月21日（看銀行流水），吳安任將賬號(hào)為62×××ＸＸ的銀行卡交給我，要我將該銀行卡中的所有存款全部取出。當(dāng)天，我就拿著該張銀行卡到徐聞縣城東大道東豪賓館旁郵政儲(chǔ)蓄銀行，把該銀行卡中的全部存款共25萬(wàn)多元取出來(lái)并將該銀行賬戶(hù)注銷(xiāo)了。當(dāng)天我就把取出來(lái)的25萬(wàn)元拿回給吳安任，并把我已注銷(xiāo)該張銀行卡的事告知吳安任。B、我記得今年（2015年），吳安任給過(guò)我60萬(wàn)元存進(jìn)吳某3的賬戶(hù)，是用我的身份證代辦的。吳安任每次交給我現(xiàn)金，除了存入用我身份證辦理的銀行卡（賬62×××ＸＸ）和用吳某3的身份證辦理的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡之外，沒(méi)有存入其他銀行賬戶(hù)。C、2015年4月份（具體時(shí)間不記得，我的身份證一般不會(huì)離開(kāi)我2天以上），吳安任找我，讓我把我的身份證交給他，我也沒(méi)有多問(wèn)他，就把我的身份證交給他了。但2015年4月7日，從該賬戶(hù)一筆230萬(wàn)元的資金匯入銀行賬號(hào)為62×××ＸＸ（郵政儲(chǔ)蓄銀行的賬戶(hù)，戶(hù)名：黃某5）我不知道是誰(shuí)去辦理的。D、在2015年8月14日，我弟弟我陳某3（徐聞縣中醫(yī)院人事科科長(zhǎng)）打電話(huà)叫我去找我們醫(yī)院經(jīng)營(yíng)科科長(zhǎng)黃某3拿錢(qián)。過(guò)了不久我同事明曉打電話(huà)給我，告訴我黃某3在徐聞縣徐城東方二路郵政儲(chǔ)蓄銀行。我找到黃某3，黃某3和她母親在一起，黃某3給我36萬(wàn)元。我從黃某3手里拿到36萬(wàn)元后就開(kāi)車(chē)到湛江，把36萬(wàn)元給我弟弟陳某3。這36萬(wàn)元具體拿來(lái)干什么我不清楚，我弟弟陳某3也沒(méi)有跟我說(shuō)。我寫(xiě)了一張收條給黃某3。
?。?）證人黃某3的證言：我是中醫(yī)院婦委會(huì)主任。A、2015年的3月份，我大姐黃月球想在曲界新安路口籌建一個(gè)加油站。吳安任知道后就與我大姐黃月球商量，他打算出資參股與黃月球一起籌建加油站。2015年4月7日，吳安任叫我到他辦公室，把陳某2的身份證和一張郵政儲(chǔ)蓄銀行卡交給我，并把銀行卡的密碼發(fā)到我手機(jī)中，當(dāng)時(shí)吳安任叫我先轉(zhuǎn)200萬(wàn)元出資款到我的賬戶(hù)，我考慮到我丈夫在縣公安局工作不方便匯那么多錢(qián)到我的銀行賬戶(hù)，吳安任知道我母親做生意，就說(shuō)要轉(zhuǎn)到我母親黃某5的賬戶(hù)保管。我就叫我母親黃某5帶上身份證與我一起到郵政儲(chǔ)蓄銀行德新?tīng)I(yíng)業(yè)所辦理轉(zhuǎn)賬匯款的事宜，我到郵政儲(chǔ)蓄銀行后，吳安任給我打電話(huà)，叫我多轉(zhuǎn)30萬(wàn)元到我母親的賬戶(hù)，即是叫我轉(zhuǎn)230萬(wàn)元到我母親的賬戶(hù)。我先用我母親的身份證開(kāi)設(shè)了一個(gè)郵政儲(chǔ)蓄銀行活期賬戶(hù)，有一本存折和一張銀行卡，然后從陳某2的銀行卡中轉(zhuǎn)出人民幣230萬(wàn)元到我母親的那個(gè)活期賬戶(hù)中，然后把230萬(wàn)元又存成定期。因?yàn)槲掖蠼阏f(shuō)加油站暫時(shí)沒(méi)那么快建，所以我就把吳安任的參股錢(qián)先存為定期。之后我回到吳安任辦公室，就將陳某2的身份證和銀行卡交回給吳安任，我同時(shí)把銀行卡和存折給吳安任，吳安任叫我先拿著，所以用我母親名義開(kāi)的存折和銀行卡都由我保管。陳某2是吳安任的外甥，吳安任說(shuō)他出資參股的230萬(wàn)元是存在陳某2的銀行卡中。B、2015年8月12日上午，陳某3（吳安任外甥）到我辦公室，問(wèn)我是否有錢(qián)，讓我先拿那些錢(qián)給他去活動(dòng)吳安任的事。我以為陳某2告訴陳某3，因我有保管吳安任的錢(qián)，我就說(shuō)行。因?yàn)橹皡前踩谓形夷?0萬(wàn)給他辦事，當(dāng)天下午16時(shí)左右，我在徐聞縣中醫(yī)院小賣(mài)部門(mén)口，我將20萬(wàn)元現(xiàn)金交給了陳某3。C、在2015年8月14日上午，陳某3打電話(huà)給我，陳某2上湛江辦事需要些錢(qián)，叫我聯(lián)系陳某2。我和陳某2聯(lián)系后，他讓我拿三四十萬(wàn)元給他。我分兩次從不同的銀行收提取了33萬(wàn)元現(xiàn)金，其中在紅旗路營(yíng)業(yè)所提取10萬(wàn)元，在東方二路營(yíng)業(yè)所提取23萬(wàn)元，另外從我母親身上拿出3萬(wàn)元，一共36萬(wàn)元現(xiàn)金。接著我在郵政儲(chǔ)蓄銀行東方二路營(yíng)業(yè)所門(mén)口把36萬(wàn)元現(xiàn)金交給陳某2。我把給陳某320萬(wàn)元和給陳某2的36萬(wàn)元的兩條收據(jù)和剩余在我母親賬戶(hù)的174萬(wàn)元全部退給紀(jì)委了。后來(lái)陳某2拿了56萬(wàn)元和我一起到紀(jì)委代吳安任退款時(shí)，紀(jì)委把借據(jù)給回陳某2，陳某2拿后撕了。
?。?）證人陳某4的證言:我是中醫(yī)院副院長(zhǎng)，分管黨建、辦公室、協(xié)管人事、藥劑。（1）在我分管設(shè)備管理后，中醫(yī)院只有購(gòu)買(mǎi)一套凈化層流手術(shù)室設(shè)備，我和設(shè)備科、政府采購(gòu)辦的幾個(gè)同志一起去參加了招投標(biāo)，最后是江西省南昌市琪璟醫(yī)療設(shè)備有限公司中標(biāo)。與該公司簽合同的事情我不清楚，是設(shè)備科處理，也沒(méi)有向我匯報(bào)。經(jīng)我們?cè)喊嘧佑懻?，這套設(shè)備是通過(guò)融資貸款購(gòu)買(mǎi)的，要經(jīng)過(guò)驗(yàn)收才能付款。但付款方式我們班子沒(méi)有討論過(guò)，主要是由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)制作支付憑證，由吳安任院長(zhǎng)簽名就可以支付貨款了，驗(yàn)收時(shí)沒(méi)有辦理驗(yàn)收手續(xù)，只是組織我們?nèi)タ聪略O(shè)備安裝情況。我不清楚為什么不等驗(yàn)收完畢就支付了貨款，吳院長(zhǎng)沒(méi)有跟我們班子討論過(guò)，也沒(méi)有跟我們說(shuō)過(guò)。我認(rèn)識(shí)陳某6，因?yàn)樗c我們醫(yī)院很早就有生意往來(lái)。（2）我沒(méi)有介紹我姐姐的孩子和我哥哥的孩子進(jìn)入中醫(yī)院工作，在他們被安排進(jìn)入中醫(yī)院工作之前我也沒(méi)有事先和吳安任溝通過(guò)。在人事問(wèn)題上，我沒(méi)有找吳安任幫忙照顧親戚、朋友進(jìn)入中醫(yī)院工作，也沒(méi)有送過(guò)他財(cái)物。不過(guò)我們中醫(yī)院的人事招錄幾乎都是吳安任院長(zhǎng)從自己手頭把要招錄人員的資料拿過(guò)來(lái)，讓我們討論是否同意招錄進(jìn)中醫(yī)院。在這之前，需要招錄人員的資料、人員名單我們都不清楚。
?。?）證人秦某的證言：我是中醫(yī)院副院長(zhǎng)，分管醫(yī)療、內(nèi)科、院感、醫(yī)務(wù)。我們中醫(yī)院的設(shè)備采購(gòu)是走正規(guī)流程招標(biāo)的，但為什么是南昌市偉創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司能長(zhǎng)期中標(biāo)與我們醫(yī)院合作，我就不知道原因了。我只知道我分管設(shè)備采購(gòu)期間，陳某6是用偉創(chuàng)公司與我們合作的。我們班子討論是用融資回租方式支付貨款，但具體怎樣付款，選擇哪家公司融資，都是是吳安任院長(zhǎng)和財(cái)會(huì)科去負(fù)責(zé)，我不清楚細(xì)節(jié)。我不分管人員錄用工作，招人的前階段工作我不清楚，只有人事問(wèn)題拿到班子討論時(shí)，我才參與討論。
?。?）證人朱某1的證言：吳安任被紀(jì)委調(diào)查后，他通過(guò)黃磊局長(zhǎng)認(rèn)識(shí)我，并多次求我?guī)椭蛑毂颥摃?shū)記求情，是他給了我42萬(wàn)元現(xiàn)金去幫他疏通關(guān)系。
(7)證人吳某3的證言：我是吳安任的胞姐。我的丈夫是工程師，經(jīng)常承包工程建設(shè)，在90年代，還買(mǎi)一輛冰車(chē)跑運(yùn)輸，干了十多年，還曾經(jīng)一起承包土地種植菠蘿，每年的收入約10萬(wàn)元，有時(shí)也有30萬(wàn)元。2012年，因我沒(méi)有空，委托我陳某3拿70萬(wàn)元的現(xiàn)金在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行開(kāi)了一個(gè)賬戶(hù)（我在此銀行只有一個(gè)賬戶(hù)），后為方便轉(zhuǎn)成銀行卡，銀行卡號(hào)為62×××ＸＸ，開(kāi)戶(hù)時(shí)我叫陳某3設(shè)置密碼為XXXX。該卡是我保管，有時(shí)吳安任會(huì)跟我拿去使用，但他使用多少錢(qián)會(huì)跟我說(shuō)，并按照使用的數(shù)額存回來(lái)給我，他用后存折還交回來(lái)給我保管。賬戶(hù)里的錢(qián)我平時(shí)沒(méi)有使用過(guò)，直到2015年我分多次將戶(hù)里的80萬(wàn)元拿出來(lái)承包園地使用。
?。?）證人鄭和語(yǔ)的證言：我是吳安任的妻子，1994年至1998年在龍?zhí)列l(wèi)生院工作，1999年至今在深圳市龍崗區(qū)第三人民醫(yī)院工作，月收入約二萬(wàn)元。我的兒女都是隨我在深圳生活，并由我照顧，我夫妻倆都很忙，平時(shí)很少在一起。在深圳的家庭開(kāi)支，我一個(gè)人負(fù)擔(dān)，一般不會(huì)向吳安任要錢(qián)，吳安任也很少給我。也就是說(shuō)，吳安任上來(lái)深圳，有時(shí)隨意就給些錢(qián)。我本人名下有一套商品房（分為兩本房產(chǎn)證），是我在2011年全額付款購(gòu)買(mǎi)的?，F(xiàn)在我工作時(shí)住在龍某獲第三人民醫(yī)院宿舍樓C棟602，是醫(yī)院的宿舍。另外，吳安任在徐聞縣中醫(yī)院宿舍有一套房。平時(shí)吳安任沒(méi)有拿過(guò)大額現(xiàn)金給我。2014年春節(jié)，我存了20萬(wàn)給兩個(gè)孩子交保險(xiǎn)費(fèi)，2015年春節(jié)，我又給兩個(gè)孩子交20元萬(wàn)保險(xiǎn)，及2015年買(mǎi)前海保險(xiǎn)10萬(wàn)元。交保險(xiǎn)的錢(qián)的來(lái)源是，2013年年初我新屋入伙，親戚給20萬(wàn)元紅包，與我大哥做生意分紅30萬(wàn)元，以及龍?zhí)列l(wèi)生院的同事劉珠還借款10萬(wàn)元。……2015年“五一”勞動(dòng)世期間，吳安任沒(méi)有拿過(guò)80萬(wàn)元現(xiàn)金給我。我與吳安任系2004年結(jié)婚，但吳安任沒(méi)有把他的收入交給我保管，我們夫妻的收入都是各自獨(dú)立的，各管各的。
?。?）證人林某、韓某的證言：（兩位證人一位是副院長(zhǎng)，一位是工會(huì)主席，均系中醫(yī)院班子成員）購(gòu)買(mǎi)凈化層手術(shù)室是吳安任院長(zhǎng)提出的，并經(jīng)院班子討論過(guò)通過(guò)，同意購(gòu)買(mǎi)，但具體怎樣簽合同，班子沒(méi)有討論，價(jià)格如何定的，我也不清楚。至于為何不按合同規(guī)定付貨款（即提前付貨款），這件事沒(méi)有經(jīng)過(guò)班子討論，也沒(méi)有人跟我商量過(guò)。我們醫(yī)院各個(gè)科室都沒(méi)有存在把科室承包給醫(yī)生經(jīng)營(yíng)的情形，各個(gè)科室的收費(fèi)都是由醫(yī)院統(tǒng)一收費(fèi)。
?。?）證人秦某的證言：我是副院長(zhǎng)。購(gòu)買(mǎi)凈化層手術(shù)室是吳安任院長(zhǎng)提出的，并經(jīng)院班子討論過(guò)通過(guò)，同意購(gòu)買(mǎi)。但價(jià)格是由招標(biāo)公司招標(biāo)，并不是我們醫(yī)院決定的。中標(biāo)后，合同簽訂之事，以及合同的內(nèi)容我不清楚，只是后來(lái)吳院長(zhǎng)在班子時(shí)和我們提過(guò)說(shuō)是通過(guò)融資方式購(gòu)買(mǎi)設(shè)備。至于為何不按合同規(guī)定付貨款（即提前付貨款），這件事沒(méi)有經(jīng)過(guò)班子討論，也沒(méi)有人跟我商量過(guò)。不過(guò)這么大的數(shù)額，付款是要經(jīng)過(guò)吳安任審批，財(cái)會(huì)才會(huì)去付款。我們醫(yī)院各個(gè)科室都沒(méi)有存在把科室承包給醫(yī)生經(jīng)營(yíng)的情形，各個(gè)科室的收費(fèi)都是由醫(yī)院統(tǒng)一收費(fèi)。
（10）證人陳某3的證言：（1）2015年8月，吳安任叫我去借錢(qián)給他找關(guān)系，于是我從黃某3處拿20萬(wàn)元。由于錢(qián)不夠用，我又從黃某3處拿36萬(wàn)元，共56萬(wàn)元一起交給黃球，即黃某3的姐姐。后來(lái)紀(jì)委跟我說(shuō)這錢(qián)系涉案財(cái)物，于是我打電話(huà)叫黃球?qū)?6萬(wàn)元拿回來(lái)，后我把56萬(wàn)元交給陳某2，由陳某2與黃某3一起退給縣紀(jì)委。（2）吳安任曾拿過(guò)70萬(wàn)元給我存入?yún)悄?的銀行。經(jīng)辦案人員給存款單我辨認(rèn)，于2014年4月2日，該卡（62×××ＸＸ）存入四筆錄款（13萬(wàn)元、19萬(wàn)元、19萬(wàn)元、19萬(wàn)元，簽名都是“陳某3”），均系我存入?yún)悄?的銀行賬戶(hù)的。當(dāng)時(shí)，吳安任叫我至其家宅，該銀行卡與吳某3的身份證一起交給我，叫我把70萬(wàn)元存入卡中，我將70萬(wàn)元存入卡后，將吳某3的身份證及卡拿回來(lái)交給吳安任。經(jīng)辦案人員給吳某3銀行開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)我辨認(rèn)，申請(qǐng)書(shū)上面的代理人陳某3的簽名是我本人，是吳安任叫我去開(kāi)戶(hù)的。開(kāi)好戶(hù)后，我將身份證及銀行卡一起交回給吳安任。至于卡上的錢(qián)，我從來(lái)沒(méi)有使用過(guò)。
?。?1）證人陳某2的證言：我是吳安任的外甥，中醫(yī)院總務(wù)科科長(zhǎng)。吳安任曾叫我?guī)退嫒氍F(xiàn)金到戶(hù)名為“陳某2”“吳某3”兩張郵政儲(chǔ)蓄銀行卡。戶(hù)名為“陳某2”的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)、存款憑單、轉(zhuǎn)賬憑單（賬號(hào)62×××ＸＸ），內(nèi)容為“2013年3月28日開(kāi)卡存入23萬(wàn)元及同日存入212413.26元、2013年4月26日存入25萬(wàn)元、2013年4月26日存入20萬(wàn)元、2013年6月21日存入20萬(wàn)元、2013年7月17日存入15萬(wàn)元、2013年9月13日存入19萬(wàn)元及1萬(wàn)元、2013年10月20日存入34萬(wàn)元、2014年4月1日存入60萬(wàn)元、2014年9月19日存入20萬(wàn)元”。這些業(yè)務(wù)辦理中簽字“陳某2”均系我本人所簽，是吳安任將以上現(xiàn)金叫我存入該銀行卡中。戶(hù)名為吳某3的銀行卡（賬號(hào)62×××ＸＸ），于2015年4月30日現(xiàn)金存入60萬(wàn)元，是我本人代吳安任將60萬(wàn)元存入該卡中。我只是代吳安任辦理，從中沒(méi)有得夠任何好處。
?。?2）個(gè)人賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)（吳某3）、存款憑單四份，證實(shí)：陳某3代吳某3開(kāi)戶(hù)，并于2014年4月2日分四筆，將70萬(wàn)元存入該賬戶(hù)。
?。?3）存款憑單，證實(shí)：以“陳某2”“吳某3”為戶(hù)名的銀行卡交易12份，均系陳某2辦理。陳某2稱(chēng)在存款憑單上均系代吳安任辦理。
?。?4）黃某5銀行卡復(fù)印件、存折復(fù)印件，證明：經(jīng)黃某5確認(rèn)以上復(fù)印件與原件相符。經(jīng)黃某3確認(rèn)，其母親黃某5的存折中230萬(wàn)元是吳安任出資參股與其大姐黃月球籌建加油站的款項(xiàng)。
（15）吳安任辨認(rèn)銀行流水賬，證明：A、經(jīng)吳安任本人辨認(rèn)“郵政儲(chǔ)蓄賬戶(hù)（尾號(hào)XXXX）是陳某2開(kāi)戶(hù)給我使用的，該賬戶(hù)中的存款都是我的錢(qián)。陳某6送給我的回扣費(fèi)部分存入該賬戶(hù)”。B、經(jīng)吳安任辨認(rèn)“郵政儲(chǔ)蓄賬戶(hù)（尾號(hào)XXXX）是吳某3開(kāi)戶(hù)給其使用的，該賬戶(hù)中的存款都是其本人的錢(qián)。陳某6送給他的回扣費(fèi)部分存入該賬戶(hù)。賬戶(hù)中的消費(fèi)、取款、匯出是吳安任或其妻子鄭和語(yǔ)經(jīng)辦的”（吳某3尾號(hào)為XXXX銀行卡，于2014年4月2日存入四筆款共70萬(wàn)元，該款系陳某3代辦；2015年4月30日存入一筆款60萬(wàn)，該款系陳某2代辦。陳某2尾號(hào)XXXX的銀行卡，于2014年4月1日存入60萬(wàn)元）。
?。?6）陳某2辨認(rèn)銀行流水賬：經(jīng)陳某2本人辨認(rèn)“郵政儲(chǔ)蓄賬戶(hù)（尾號(hào)XXXX）是我按吳安任的要求用我的身份證去開(kāi)戶(hù)的，該卡是吳安任專(zhuān)門(mén)用來(lái)存他的錢(qián)。我每次替他存完錢(qián)后，都把該銀行卡交回給吳安任保管使用。該郵政儲(chǔ)蓄賬戶(hù)（尾號(hào)XXXX）從2013年3月28日至2015年7月21日，這期間經(jīng)我手存入的錢(qián)都是吳安任交給我替他存入的，該賬戶(hù)中的存款都是吳安任的”。
（17）黃某5賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料及銀行流水賬（含黃某3辨認(rèn)流水賬）：經(jīng)黃某3本人辨認(rèn)“郵政賬戶(hù)（62×××ＸＸ）是用我母親黃某5的名義辦理，開(kāi)戶(hù)手續(xù)和此賬戶(hù)中匯入230萬(wàn)元的手續(xù)都是我和我的母親去銀行辦理的，匯入此賬戶(hù)的230萬(wàn)元是吳安任的參股錢(qián)”。
?。?8）陳某2個(gè)人賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)及相關(guān)存款憑證等，證明：以陳某2的身份證開(kāi)戶(hù)的郵政儲(chǔ)蓄賬戶(hù)（尾號(hào)40×××31）自2013年3月28日開(kāi)戶(hù)，2015年7月21日銷(xiāo)戶(hù)。期間存入現(xiàn)金共計(jì)2702870.47元，于2015年4月7日將其中230萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到賬號(hào)為62×××ＸＸ的賬戶(hù)，于2015年7月21日將賬戶(hù)中的余額255731.52元取走并銷(xiāo)戶(hù)。（其中開(kāi)戶(hù)時(shí)存入23萬(wàn)元。2015年9月11日，吳安任對(duì)該賬戶(hù)指認(rèn)，該卡的錢(qián)都是其本人的。該戶(hù)業(yè)務(wù)均系陳某2代其辦理）。根據(jù)提供的證據(jù)反映，具體情況如下：陳某2于2013年3月28日開(kāi)戶(hù)存入23萬(wàn)元、陳某22013年3月28日存入212413.26元、陳某22013年4月26日存入25萬(wàn)元、20萬(wàn)元，陳某22013年6月21日存入20萬(wàn)元、陳某22013年7月17日轉(zhuǎn)存入15萬(wàn)元、陳某22013年9月13日存入19萬(wàn)元、1萬(wàn)元兩筆、陳某22013年10月20日存入34萬(wàn)元、陳某22014年4月1日存入60萬(wàn)元、陳某22014年9月19日存入20萬(wàn)元。黃某52015年4月7日轉(zhuǎn)230萬(wàn)元到62×××ＸＸ賬戶(hù)里。陳某22015年7月21日銷(xiāo)戶(hù)取走余額255731.52元。（注：陳某2自開(kāi)戶(hù)起，幫吳安任存入現(xiàn)金2582413.26元。2015年7月21日賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)時(shí)有255731.52元，加上+轉(zhuǎn)走230萬(wàn)＝2555731.52元）
?。?9）吳某3個(gè)人賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)及相關(guān)存取款憑證等，證明：以吳某3的身份證開(kāi)戶(hù)的郵政儲(chǔ)蓄賬戶(hù)（尾號(hào)XXXX）自2013年4月26日開(kāi)戶(hù)至2015年8月3日期間存入現(xiàn)金2739900元。其中2015年4月30日存入現(xiàn)金60萬(wàn)元，至2015年7月22日至2015年8月1日分5筆將卡上的137萬(wàn)元全部取走，至2015年8月3日，該戶(hù)余額0.18元。2015年9月11日，吳安任對(duì)該賬戶(hù)指認(rèn)，該卡系其和妻子持有使用；該戶(hù)業(yè)務(wù)部分系陳某2、陳某3、陳某8代辦，部分由吳某3辦理。根據(jù)提供的證據(jù)反映，具體情況如下：2013年4月26日陳某3代開(kāi)戶(hù)存入40萬(wàn)元、2013年5月6日陳某2代存入兩筆18萬(wàn)、18萬(wàn)、2013年5月6日吳某3存入4萬(wàn)、2013年7月23日陳某8代取款兩筆19萬(wàn)、57萬(wàn)，2013年9月13日陳某2代存入19萬(wàn)、吳某32013年9月13日存入1萬(wàn)、2014年2月6日陳某2代存入19.99萬(wàn)、2014年3月29日陳某2代存入24萬(wàn)、2014年4月2日陳某3代存入13萬(wàn)、19萬(wàn)、19萬(wàn)、19萬(wàn)，2015年4月30日陳某2代存入60萬(wàn)、吳某32015年7月22日取20萬(wàn)、24日取20萬(wàn)、29日取40萬(wàn)。2015年8月1日取37萬(wàn)元（沒(méi)有提供取款憑證，不清楚誰(shuí)取走）。（注：陳某3、陳某2代存入268.99萬(wàn)元，取款陳某8代取76萬(wàn)元，吳某3取80萬(wàn)元；至2015年7月22日止，該戶(hù)上有現(xiàn)金1370334.32元。）
?。?0）南昌市偉創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司銀行賬戶(hù)相關(guān)流水，證明：2014年3月31日、7月1日，南昌市偉創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司收到徐聞縣中醫(yī)院轉(zhuǎn)賬970萬(wàn)元、298萬(wàn)元。
（21）南昌市琪璟醫(yī)療器械有限公司銀行賬戶(hù)相關(guān)流水，證明：2015年2月28日、3月3日、4月30日，南昌市琪璟醫(yī)療器械有限公司先后三次收到徐聞縣中醫(yī)院轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元、628萬(wàn)元、300萬(wàn)元。
?。?2）政府采購(gòu)申請(qǐng)書(shū)、中標(biāo)通知書(shū)、報(bào)價(jià)表、合同書(shū)，證明：徐聞縣中醫(yī)院通過(guò)政府采購(gòu)ICU配套醫(yī)療設(shè)備一批、泌尿外科鏡1套、麻醉機(jī)2臺(tái)，該采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)評(píng)審委員會(huì)的嚴(yán)格評(píng)審和推薦，確定南昌市偉創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司作為中標(biāo)供應(yīng)商，中標(biāo)金額為人民幣999.8萬(wàn)元。陳某6作為南昌市偉創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司的代表與吳安任作為徐聞縣中醫(yī)院的代表于2013年11月15日簽訂合同書(shū)。合同書(shū)約定付款方式合同簽訂后貨到驗(yàn)收合格付總額款的20%，余款月付35-40萬(wàn)，三年內(nèi)付清。
?。?3）融資回租合同，證明：恒信金融租賃有限公司作為出租人，徐聞縣中醫(yī)院作為承租人，合同簽約日期為2014年3月19日。
?。?4）中醫(yī)院的2014年銀行賬、中醫(yī)院收到融資款992.48萬(wàn)元的記賬憑證、中醫(yī)院付偉創(chuàng)公司ICU設(shè)備款的記賬憑證，證明：2014年3月28日，恒信金融租賃有限公司通過(guò)匯兌支付給徐聞縣中醫(yī)院992.48萬(wàn)元，同日，徐聞縣中醫(yī)院通過(guò)轉(zhuǎn)賬付給南昌市偉創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司的賬戶(hù)（賬號(hào)19×××ＸＸ）970萬(wàn)元。
（25）中醫(yī)院的固定資產(chǎn)明細(xì)賬，證明：中醫(yī)院于2014年4月，固定資產(chǎn)增加936.8萬(wàn)元。
（26）中醫(yī)院收到ICU等設(shè)備的記賬憑證，證明：2014年7月、4月轉(zhuǎn)賬憑證，徐聞縣中醫(yī)院向南昌市偉創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療設(shè)備的付款情況（298萬(wàn)元、96萬(wàn)元、188萬(wàn)元、45萬(wàn)元、50萬(wàn)元、6萬(wàn)元、44.8萬(wàn)元、80萬(wàn)元、63萬(wàn)元、21萬(wàn)元、13萬(wàn)元、248萬(wàn)元）。
（27）政府采購(gòu)申報(bào)書(shū)（手術(shù)室設(shè)備）、采購(gòu)評(píng)審結(jié)果通知、合同書(shū)（手術(shù)室設(shè)備），證明：徐聞縣中醫(yī)院通過(guò)政府采購(gòu)凈化手術(shù)室5套、心電圖機(jī)1套、ABS病床100套、手術(shù)無(wú)影燈2套，該采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)評(píng)審委員會(huì)的嚴(yán)格評(píng)審和推薦，確定南昌市琪璟醫(yī)療器械有限公司作為中標(biāo)供應(yīng)商，中標(biāo)金額為人民幣910萬(wàn)元。陳某6作為南昌市琪璟醫(yī)療器械有限公司的代表與吳安任作為徐聞縣中醫(yī)院的代表于2014年12月31日簽訂合同書(shū)。
?。?8）售后回租賃合同，證明：平安國(guó)際融資租賃有限公司作為出租人，徐聞縣中醫(yī)院作為承租人，租賃成本為910萬(wàn)元，扣除保證金，實(shí)際728萬(wàn)元。
?。?9）關(guān)于徐聞縣中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)情況說(shuō)明，證實(shí)：手術(shù)室凈化裝置等項(xiàng)目于2014年12月31日中標(biāo)金額為910萬(wàn)元。
（30）中醫(yī)院的日記賬、中醫(yī)院的其他往來(lái)賬、記賬憑證，證實(shí)：中醫(yī)院收到平安國(guó)際融資租賃有限公司融資款728萬(wàn)元。
?。?1）中醫(yī)院付琪璟公司手術(shù)室設(shè)備的記賬憑證，證明：2015年2月至4月轉(zhuǎn)賬憑證，徐聞縣中醫(yī)院向南昌市琪璟醫(yī)療器械有限公司（銀行賬號(hào)：19×××ＸＸ）購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療設(shè)備的付款情況（2015年2月28日轉(zhuǎn)100萬(wàn)元、2015年3月3日轉(zhuǎn)628萬(wàn)元、2015年4月30日300萬(wàn)元）。
?。?2）陳某6常住人口基本信息，證實(shí)：陳某6出生于1976年11月14日。
?。?3）企業(yè)信息（偉創(chuàng)、琪璟公司），證明：南昌市偉創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司的法定代表人是陳某6；南昌市琪璟醫(yī)療器械有限公司的法定代表人是舒某。
?。?4）補(bǔ)充偵查說(shuō)明（2017年7月12日），證明：A、陳某6現(xiàn)潛逃；B、目前未對(duì)對(duì)吳安任行賄的行賄人立案；C、本院于2015年8月26日對(duì)偉創(chuàng)公司和陳某6以單位行賄罪立案?jìng)刹?。已查?shí)，陳某6系偉創(chuàng)公司的法人代表，但無(wú)法查實(shí)陳某6與琪璟公司的關(guān)系；D、由于未能聯(lián)系到鄭和語(yǔ)、吳某3、張某2，目前無(wú)法取得她們的談話(huà)材料；E、對(duì)偉創(chuàng)公司、琪璟公司，按照其工商登記資料中記載的地址走訪(fǎng)，但未能找到該公司。
（35）陳某6的賬戶(hù)（62×××ＸＸ）自2014年1月1日至2015年12月31日收入支出情況（補(bǔ)充偵查卷），證實(shí)：2014年3月31日有兩筆款共100萬(wàn)存入（從19×××ＸＸ賬戶(hù)，即偉創(chuàng)公司賬戶(hù)存入），同日網(wǎng)轉(zhuǎn)出100萬(wàn)元（轉(zhuǎn)向賬戶(hù)62×××ＸＸ）；于2014年4月1日有兩筆款共100萬(wàn)存入（從19×××ＸＸ賬戶(hù)存入），同日網(wǎng)轉(zhuǎn)出100萬(wàn)元（轉(zhuǎn)向賬戶(hù)62×××ＸＸ，即徐某3的賬戶(hù)）；2014年4月2日有兩筆款共100萬(wàn)存入（從19×××ＸＸ賬戶(hù)存入），同日網(wǎng)轉(zhuǎn)出100萬(wàn)元（轉(zhuǎn)向賬戶(hù)62×××ＸＸ），同日存入100萬(wàn)元（從賬戶(hù)62×××ＸＸ）；2014年4月3日有兩筆款共100萬(wàn)存入（從19×××ＸＸ賬戶(hù)存入），同日又有一百多萬(wàn)元轉(zhuǎn)走；2014年4月4日有兩筆款共100萬(wàn)存入（從19×××ＸＸ賬戶(hù)存入）……（之后，陳某6的賬戶(hù)與偉創(chuàng)公司賬戶(hù)有交易，但金額不是很大。）。2015年3月2日，從琪璟公司的賬戶(hù)（19×××ＸＸ）有多筆款共999850元存入陳某6的賬戶(hù)，同日從陳某6的賬戶(hù)轉(zhuǎn)出四筆款共89萬(wàn)元；2015年3月3日從琪璟公司的賬戶(hù)（19×××ＸＸ）有多筆款共100萬(wàn)元存入陳某6的賬戶(hù)，同日陳某6的賬戶(hù)支出多筆款共84600元；2015年3月4日支出兩筆錄共999900元（其中一筆款50萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其賬號(hào)為62×××ＸＸ的賬戶(hù)，另一筆款卡取499900元）；2015年3月5日從琪璟公司的賬戶(hù)（19×××ＸＸ）有多筆款共50萬(wàn)元存入陳某6的賬戶(hù)……；2015年4月30日從琪璟公司的賬戶(hù)（19×××ＸＸ）有多筆款共30萬(wàn)元存入陳某6的賬戶(hù)，同日陳某6的賬戶(hù)大額支出33萬(wàn)元（卡支現(xiàn)金）。
?。?6）陳某6的賬戶(hù)（62×××ＸＸ）自2014年1月1日至2015年12月31日收入支出情況：2015年3月4日從其賬戶(hù)（62×××ＸＸ）轉(zhuǎn)入50萬(wàn)元，當(dāng)天卡取499000元。
（37）陳某6的賬戶(hù)（62×××ＸＸ）自2014年1月1日至2015年12月31日收入支出情況：于2015年3月16日開(kāi)戶(hù)存入現(xiàn)金100萬(wàn)元，次日網(wǎng)轉(zhuǎn)100萬(wàn)元到徐某3的賬戶(hù)（62×××ＸＸ），2015年3月22日從其賬戶(hù)（62×××ＸＸ）轉(zhuǎn)入50萬(wàn)元，次網(wǎng)轉(zhuǎn)出50萬(wàn)元，2015年4月14日從徐某3的賬戶(hù)（62×××ＸＸ）轉(zhuǎn)入20萬(wàn)元，兩天后又轉(zhuǎn)出。
?。?8）徐某3的賬戶(hù)（62×××ＸＸ）自2014年1月1日至2015年12月31日收入支出情況：該賬戶(hù)與陳某6的賬戶(hù)（62×××ＸＸ）長(zhǎng)期有多筆交易。2014年3月31日及4月1日從陳某6賬戶(hù)處轉(zhuǎn)入200萬(wàn)元，于2014年4月1日轉(zhuǎn)賬支出100萬(wàn)元（沒(méi)有對(duì)方賬號(hào)），499000元轉(zhuǎn)入?yún)悄?賬號(hào)（62×××ＸＸ），卡取現(xiàn)金499000元。于2014年4月8日，從偉創(chuàng)公司賬戶(hù)（19×××ＸＸ）轉(zhuǎn)入300萬(wàn)元，而后，徐某3的賬戶(hù)與陳某6的賬戶(hù)有多筆交易。2015年3月4日起至2015年7月6日止，從琪璟公司的賬戶(hù)（19×××ＸＸ）轉(zhuǎn)入現(xiàn)金1000來(lái)萬(wàn)元，而期間，徐某3的賬戶(hù)與陳某6的賬戶(hù)亦有多筆交易。2015年4月30日從該賬戶(hù)卡取現(xiàn)金30萬(wàn)元。
（39）徐某3的賬戶(hù)（62×××ＸＸ）自2014年1月1日至2015年12月31日收入支出情況：該賬戶(hù)于2014年4月1日現(xiàn)金存入100萬(wàn)元開(kāi)戶(hù)，該賬戶(hù)與其賬戶(hù)（62×××ＸＸ）及陳某6的賬戶(hù)（62×××ＸＸ）均有交易。
?。?0）吳某6性的賬戶(hù)（62×××ＸＸ）自2014年1月1日至2015年12月31日收入支出情況：該賬戶(hù)于2014年1月1日開(kāi)戶(hù)，2014年4月1日從徐某3的賬戶(hù)（62×××ＸＸ）轉(zhuǎn)入的499000元，當(dāng)天卡取現(xiàn)金499000元。另外，該賬戶(hù)與陳某6的賬戶(hù)（62×××ＸＸ亦有交易。
?。?1）陳某6未到案情況說(shuō)明：陳某6一案已立案，但其尚且未歸案，于2015年8月27日已報(bào)請(qǐng)上級(jí)檢察院對(duì)其網(wǎng)上追逃。
?。?2）婚姻登記資料、戶(hù)籍證明：證實(shí)陳某6與徐某3系夫妻。
3、辯護(hù)人王亮提交證據(jù)以下：
?。?）吳安任以陳某2的名義開(kāi)立的“戶(hù)名為陳某2，賬號(hào)為62×××ＸＸ”的銀行賬戶(hù)的流水資料，證明：A、該賬戶(hù)是在2013年3月28日開(kāi)戶(hù)。B、該銀行賬戶(hù)在2014年4月至2015年8月吳安任被雙規(guī)期間，存入存款80萬(wàn)元（與吳安任在偵查階段供認(rèn)存入存款130萬(wàn)元不吻合）。C、該銀行賬戶(hù)的絕大部分存款是在2013年10月20日之前存入。
?。?）吳安任自述材料：證明吳安任在本案?jìng)刹殡A段初期所做的不真實(shí)有罪供述的原因系紀(jì)委對(duì)其恐嚇、威脅，無(wú)奈之下按紀(jì)檢人員的意思，做出不真實(shí)的供述；證明吳安任在1989年8月至2015年8月期間的工作收入及其他收入情況（收入有工資、到基層做手術(shù)勞務(wù)報(bào)酬、做生意獲利等）；證明吳安任以陳某2的名義開(kāi)立銀行賬戶(hù)的原因是，中醫(yī)院近十多年貸款950萬(wàn)元，均是院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)擔(dān)保貸款，因怕銀行將其賬戶(hù)里的錢(qián)扣押，故與陳某2商量，用陳某2的名義為其開(kāi)銀行卡，供其使用。
?。?）吳安任在工作期間所獲得的榮譽(yù)證書(shū)、聘書(shū)資料：證明吳安任的個(gè)人本質(zhì)及行為一直良好。
二、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明的事實(shí)
經(jīng)審理查明：（一）2013年3月28日在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行徐聞縣支行以陳某2名義開(kāi)戶(hù)卡號(hào)為62×××ＸＸ的賬戶(hù)以及2013年4月26日在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行徐聞縣大水橋營(yíng)業(yè)廳以吳某3的名義開(kāi)戶(hù)卡號(hào)為62×××ＸＸ的賬戶(hù)均是用來(lái)存入被告人吳安任個(gè)人的錢(qián)款，截止2015年8月，以上兩個(gè)賬戶(hù)先后多次存入現(xiàn)金共計(jì)人民幣5442770.47元。具體情況如下：1、2013年3月28日，吳安任叫其外甥陳某2在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行徐聞縣支行以陳某2名義開(kāi)設(shè)一卡號(hào)為62×××ＸＸ的賬戶(hù)給吳安任持有并使用，同時(shí)交給陳某2現(xiàn)金23萬(wàn)元存入該賬戶(hù)，而后，該賬戶(hù)先后多次存入被告人吳安任個(gè)人存款（均陳某2代辦），截止2015年7月，該賬戶(hù)存入現(xiàn)金共計(jì)人民幣2702870.47元。2015年4月7日，吳安任交代陳某2代其將該賬戶(hù)上的現(xiàn)金230萬(wàn)元轉(zhuǎn)到賬號(hào)為62×××ＸＸ的銀行賬戶(hù)里（中醫(yī)院職工黃球母親的賬戶(hù)），至2015年7月21日陳某2對(duì)該賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)時(shí)，該賬戶(hù)上尚余存款255731.52元。于2015年8月18日，吳安任書(shū)面委托黃某3將該款提出來(lái)退繳，于2015年8月21日、8月25日，黃某3先后兩次將230萬(wàn)元退繳給徐聞縣監(jiān)察局。2、2013年4月26日，吳安任交待其外甥陳某3用其胞姐吳某3的身份證到銀行開(kāi)戶(hù)，并將銀行卡交給其持有及使用。而后，吳安任多次將現(xiàn)金268.99萬(wàn)交給陳某2、陳某3幫其存入該賬戶(hù)。至2015年7月22日，該賬戶(hù)尚有存款1370384.82元，2015年7月22日開(kāi)始，吳某3將該賬戶(hù)上的存款陸續(xù)提走。據(jù)上綜合，至2015年7月22日前，兩張銀行卡上尚有存款共計(jì)3952796.08元。（二）被告人吳安任名下的其他銀行賬戶(hù)的存款，至2015年9月前，尚有存款共計(jì)200213.46元。（三）被告人吳安任的名下的房產(chǎn)一套，當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)價(jià)為85380元。（四）被告人吳安任為他人投保，并繳交保險(xiǎn)費(fèi)用162822.39元；代扣消費(fèi)款15797元。兩項(xiàng)消費(fèi)支出共計(jì)178619.39元。對(duì)于以上財(cái)產(chǎn)及支出，吳安任能說(shuō)明來(lái)源的有工資、資金、提成款等共2779706.44元（其中提成款為1789164元），受賄所得13萬(wàn)元，尚有1507302.49元個(gè)人財(cái)產(chǎn)，其不能說(shuō)明來(lái)源。故以上財(cái)產(chǎn)1507302.49元，均系被告人吳安任的非法所得，與其工資、資金等合法收入無(wú)關(guān)。
另查明，被告人吳安任被徐聞縣紀(jì)委調(diào)查期間，主動(dòng)配合追回部分現(xiàn)金230萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)、辯護(hù)人提交的、并以庭審時(shí)質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、公訴人提交的證據(jù)
(1)黃某5銀行卡復(fù)印件、存折復(fù)印件，證明：經(jīng)黃某5確認(rèn)以上復(fù)印件與原件相符。經(jīng)黃某3確認(rèn)，其母親黃某5的存折中230萬(wàn)元是吳安任出資參股與其大姐黃月球籌建加油站的款項(xiàng)。
(2)吳安任退款暫扣收據(jù)：黃某3于2015年8月21、25日分二次代吳安任向徐聞縣監(jiān)察局退違規(guī)違紀(jì)款共計(jì)人民幣230萬(wàn)元。
(3)委托書(shū)：吳安任稱(chēng)其轉(zhuǎn)存入黃某3母親賬戶(hù)的230萬(wàn)元是吳安任于2015年4月收取陳某6設(shè)備回扣費(fèi)。吳安任于2015年8月18日書(shū)面委托黃某3將該款提取出來(lái)退繳給組織。
?。?）吳安任辨認(rèn)銀行流水賬，證明：（1）經(jīng)吳安任本人辨認(rèn)“郵政儲(chǔ)蓄賬戶(hù)（尾號(hào)XXXX）是陳某2開(kāi)戶(hù)給我使用的，該賬戶(hù)中的存款都是我的錢(qián)。陳某6送給我的回扣費(fèi)部分存入該賬戶(hù)”。（2）經(jīng)吳安任辨認(rèn)“郵政儲(chǔ)蓄賬戶(hù)（尾號(hào)XXXX）是吳某3開(kāi)戶(hù)給其使用的，該賬戶(hù)中的存款都是其本人的錢(qián)。陳某6送給他的回扣費(fèi)部分存入該賬戶(hù)。賬戶(hù)中的消費(fèi)、取款、匯出是吳安任或其妻子鄭和語(yǔ)經(jīng)辦的”。（吳某3尾號(hào)為XXXX銀行卡，于2014年4月2日存入四筆款共70萬(wàn)元，該款系陳某3代辦，；2015年4月30日存入一筆款60萬(wàn)，該款系陳某2代辦。陳某2尾號(hào)XXXX的銀行卡，于2014年4月1日存入60萬(wàn)元）。
?。?）陳某2辨認(rèn)銀行流水賬：經(jīng)陳某2本人辨認(rèn)“郵政儲(chǔ)蓄賬戶(hù)（尾號(hào)XXXX）是我按吳安任的要求用我的身份證去開(kāi)戶(hù)的，該卡是吳安任專(zhuān)門(mén)用來(lái)存他的錢(qián)。我每次替他存完錢(qián)后，都把該銀行卡交回給吳安任保管使用。該郵政儲(chǔ)蓄賬戶(hù)（尾號(hào)XXXX）從2013年3月28日至2015年7月21日，這期間經(jīng)我手存入的錢(qián)都是吳安任交給我替他存入的，該賬戶(hù)中的存款都是吳安任的”。
?。?）黃某5賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料及銀行流水賬（含黃某3辨認(rèn)流水賬）：經(jīng)黃某3本人辨認(rèn)“郵政賬戶(hù)（62×××ＸＸ）是用我母親黃某5的名義辦理，開(kāi)戶(hù)手續(xù)和此賬戶(hù)中匯入230萬(wàn)元的手續(xù)都是我和我的母親去銀行辦理的，匯入此賬戶(hù)的230萬(wàn)元是吳安任的參股錢(qián)”。
（7）陳某2個(gè)人賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)及相關(guān)存款憑證等，證明：以陳某2的身份證開(kāi)戶(hù)的郵政儲(chǔ)蓄賬戶(hù)（尾號(hào)XXXX）自2013年3月28日開(kāi)戶(hù)，2015年7月21日銷(xiāo)戶(hù)。期間存入現(xiàn)金共計(jì)2702870.47元，于2015年4月7日將其中230萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到賬號(hào)為62×××ＸＸ的賬戶(hù)，于2015年7月21日將賬戶(hù)中的余額255731.52元取走并銷(xiāo)戶(hù)。（其中開(kāi)戶(hù)時(shí)存入23萬(wàn)元。2015年9月11日，吳安任對(duì)該賬戶(hù)指認(rèn)，該卡的錢(qián)都是其本人的。該戶(hù)業(yè)務(wù)均系陳某2代其辦理）。
?。?）吳某3個(gè)人賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)及相關(guān)存取款憑證等，證明：以吳某3的身份證開(kāi)戶(hù)的郵政儲(chǔ)蓄賬戶(hù)（尾號(hào)XXXX）自2013年4月26日開(kāi)戶(hù)至2015年8月3日期間存入現(xiàn)金2739900元。（至2015年8月3日，該戶(hù)余額0.18元。2015年9月11日，吳安任對(duì)該賬戶(hù)指認(rèn)，該卡系其和妻子持有使用；該戶(hù)業(yè)務(wù)部分系陳某2、陳某3、陳某8代辦，部分由吳某3辦理）。
?。?）證人鄭和語(yǔ)的證言：我是吳安任的妻子，1994年至1998年在龍?zhí)列l(wèi)生院工作，1999年至今在深圳市龍崗區(qū)第三人民醫(yī)院工作，月收入約二萬(wàn)元。我的兒女都是隨我在深圳生活，并由我照顧，我夫妻倆都很忙，平時(shí)很少在一起。在深圳的家庭開(kāi)支，我一個(gè)人負(fù)擔(dān)，一般不會(huì)向吳安任要錢(qián)，吳安任也很少給我。也就是說(shuō)，吳安任上來(lái)深圳，有時(shí)隨意就給些錢(qián)。我本人名下有一套商品房（分為兩本房產(chǎn)證），是我在2011年全額付款購(gòu)買(mǎi)的?，F(xiàn)在我工作時(shí)住在龍某獲第三人民醫(yī)院宿舍樓C棟602，是醫(yī)院的宿舍。另外，吳安任在徐聞縣中醫(yī)院宿舍有一套房。平時(shí)吳安任沒(méi)有拿過(guò)大額現(xiàn)金給我。2014年春節(jié)，我存了20萬(wàn)給兩個(gè)孩子交保險(xiǎn)費(fèi)，2015年春節(jié)，我又給兩個(gè)孩子交20元萬(wàn)保險(xiǎn)，及2015年買(mǎi)前海保險(xiǎn)10萬(wàn)元。交保險(xiǎn)的錢(qián)的來(lái)源是，2013年年初我新屋入伙，親戚給20萬(wàn)元紅包，與我大哥做生意分紅30萬(wàn)元，以及龍?zhí)列l(wèi)生院的同事劉珠還借款10萬(wàn)元。……2015年“五一”勞動(dòng)世期間，吳安任沒(méi)有拿過(guò)80萬(wàn)元現(xiàn)金給我。我與吳安任系2004年結(jié)婚，但吳安任沒(méi)有把他的收入交給我保管，我們夫妻的收入都是各自獨(dú)立的，各管各的。
（10）證人林某、韓某的證言：（兩位證人一位是副院長(zhǎng)，一位是工會(huì)主席，均系中醫(yī)院班子成員）……我們醫(yī)院各個(gè)科室都沒(méi)有存在把科室承包給醫(yī)生經(jīng)營(yíng)的情形，各個(gè)科室的收費(fèi)都是由醫(yī)院統(tǒng)一收費(fèi)。
?。?1）證人秦某的證言：我是副院長(zhǎng)。……我們醫(yī)院各個(gè)科室都沒(méi)有存在把科室承包給醫(yī)生經(jīng)營(yíng)的情形，各個(gè)科室的收費(fèi)都是由醫(yī)院統(tǒng)一收費(fèi)。
?。?2）證人陳某3的證言：（1）2015年8月，吳安任叫我去借錢(qián)給他找關(guān)系，于是我從黃某3處拿20萬(wàn)元。由于錢(qián)不夠用，我又從黃某3處拿36萬(wàn)元，共56萬(wàn)元一起交給黃球，即黃某3的姐姐。后來(lái)紀(jì)委跟我說(shuō)這錢(qián)系涉案財(cái)物，于是我打電話(huà)叫黃球?qū)?6萬(wàn)元拿回來(lái)，后我把56萬(wàn)元交給陳某2，由陳某2與黃某3一起退給縣紀(jì)委。（2）吳安任曾拿過(guò)70萬(wàn)元給我存入?yún)悄?的銀行。經(jīng)辦案人員給存款單我辨認(rèn)，于2014年4月2日，該卡（62×××ＸＸ）存入四筆錄款（13萬(wàn)元、19萬(wàn)元、19萬(wàn)元、19萬(wàn)元，簽名都是“陳某3”），均系我存入?yún)悄?的銀行賬戶(hù)的。當(dāng)時(shí)，吳安任叫我至其家宅，該銀行卡與吳某3的身份證一起交給我，叫我把70萬(wàn)元存入卡中，我將70萬(wàn)元存入卡后，將吳某3的身份證及卡拿回來(lái)交給吳安任。經(jīng)辦案人員給吳某3銀行開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)我辨認(rèn)，申請(qǐng)書(shū)上面的代理人陳某3的簽名是我本人，是吳安任叫我去開(kāi)戶(hù)的。開(kāi)好戶(hù)后，我將身份證及銀行卡一起交回給吳安任。至于卡上的錢(qián)，我從來(lái)沒(méi)有使用過(guò)。
?。?3）證人陳某2的證言：我是吳安任的外甥，中醫(yī)院總務(wù)科科長(zhǎng)。吳安任曾叫我?guī)退嫒氍F(xiàn)金到戶(hù)名為“陳某2”“吳某3”兩張郵政儲(chǔ)蓄銀行卡。戶(hù)名為“陳某2”的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)、存款憑單、轉(zhuǎn)賬憑單（賬號(hào)62×××ＸＸ），內(nèi)容為“2013年3月28日開(kāi)卡存入23萬(wàn)元及同日存入212413.26元、2013年4月26日存入25萬(wàn)元、2013年4月26日存入20萬(wàn)元、2013年6月21日存入20萬(wàn)元、2013年7月17日存入15萬(wàn)元、2013年9月13日存入19萬(wàn)元及1萬(wàn)元、2013年10月20日存入34萬(wàn)元、2014年4月1日存入60萬(wàn)元、2014年9月19日存入20萬(wàn)元”。這些業(yè)務(wù)辦理中簽字“陳某2”均系我本人所簽，是吳安任將以上現(xiàn)金叫我存入該銀行卡中。戶(hù)名為吳某3的銀行卡（賬號(hào)62×××ＸＸ），于2015年4月30日現(xiàn)金存入60萬(wàn)元，是我本人代吳安任將60萬(wàn)元存入該卡中。我只是代吳安任辦理，從中沒(méi)有得夠任何好處。
（14）證人符某的證言：2002年4月至2009年期間，我中醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員、職工的薪酬包括基本工資、績(jī)效工資?；竟べY由院統(tǒng)一按縣人事部門(mén)制定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，績(jī)效工資（即獎(jiǎng)金、補(bǔ)助）是醫(yī)院財(cái)會(huì)發(fā)放給科室，再由科室進(jìn)行發(fā)放給各個(gè)科室的醫(yī)務(wù)人員。如是醫(yī)院中層以上干部的人員，醫(yī)院財(cái)會(huì)還統(tǒng)一發(fā)放職務(wù)補(bǔ)貼?？?jī)效工資是由科室派護(hù)士長(zhǎng)或科室主任到財(cái)會(huì)簽名統(tǒng)一領(lǐng)取現(xiàn)金后，再拿回科室發(fā)放給各醫(yī)務(wù)人員。對(duì)于普外科，情況也一樣。在這期間，我院各科室，包括普外科不存在承包給個(gè)別醫(yī)生經(jīng)營(yíng)的情形。各業(yè)務(wù)科室亦不存在獨(dú)自收費(fèi)的情況，收費(fèi)均由醫(yī)院統(tǒng)一收費(fèi)。我院也不存在派醫(yī)務(wù)人員到下面衛(wèi)生院從事有償?shù)尼t(yī)療活動(dòng)。
（15）個(gè)人賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)（吳某3）、存款憑單四份，證實(shí)：陳某3代吳某3開(kāi)戶(hù)，并于2014年4月2日分四筆，將70萬(wàn)元存入該賬戶(hù)。
（16）存款憑單，證實(shí)：以“陳某2”“吳某3”為戶(hù)名的銀行卡交易12份，均系陳某2辦理。陳某2稱(chēng)在存款憑單上均系代吳安任辦理。
（17）關(guān)于2002年至2009年度中醫(yī)醫(yī)院科室提成的情況說(shuō)明：中醫(yī)院以按勞分配的原則，分配到科室，科室再作為績(jī)效發(fā)放給科室的全體醫(yī)務(wù)人員，院部不再另外給科室醫(yī)務(wù)人員發(fā)放績(jī)效工資。
?。?8）房地產(chǎn)證存根－粵房地證安第C5814956：吳安任名下有一套建筑面積為142平方米的商品房（領(lǐng)證日期為2008年1月11日）。
?。?9）徐聞縣不動(dòng)產(chǎn)檔案室證明：徐聞縣不動(dòng)產(chǎn)檔案室電腦信息查詢(xún)：鄭和語(yǔ)、吳某4、吳某5至2017年4月13日止，未顯示房地產(chǎn)權(quán)登記資料。
?。?0）徐聞縣人民醫(yī)院證明材料、工資及績(jī)效統(tǒng)計(jì)表，證明：吳安任在1989年10月至1999年11月在徐聞縣人民醫(yī)院工作期間的收入有83234.62元。
?。?1）徐聞縣中醫(yī)院情況說(shuō)明：2000年12月憑證、2001年1月部分憑證、2001年11月部分憑證及2001年2月至10月憑證遺失。
（22）徐聞縣中醫(yī)院現(xiàn)金支出憑單，證實(shí)吳安任自1999年11月至2000年12月工資共計(jì)9179.1元；普外科提成收入148254元（文衛(wèi)東領(lǐng)取19804元，即領(lǐng)取1999年12月為8169元，2000年1月為11635元；其余128450元由吳安任領(lǐng)取）。吳安任領(lǐng)取其他補(bǔ)貼共694.5元。
（25）徐聞縣中醫(yī)院現(xiàn)金支出憑單，證實(shí)吳安任2003年收入共計(jì)46253.8元，其中工資實(shí)際所得10835.8元；普外科提成款184492元，其中吳安任分得30724元，其他補(bǔ)貼4694元。
?。?6）徐聞縣中醫(yī)院現(xiàn)金支出憑單，證實(shí)吳安任2004年1月至12月收入共41794.8元：其中工資實(shí)際所得11700.8元、普外科提成款計(jì)入其個(gè)人名下的22866元（普外科全年提成款175117元）、其他補(bǔ)貼7228元。（如計(jì)算全年普外科提成款為其個(gè)人收入，其全年收入共194045.8元。）
?。?7）徐聞縣中醫(yī)院現(xiàn)金支出憑單，證實(shí)吳安任2005年1月至12月收入共32878.8元：其中工資實(shí)際所得11316.8元、分得普外科提成款12309元（普外科全年提成款158361元）、其他補(bǔ)貼9253元。（如計(jì)算全年普外科提成款為其個(gè)人收入，其全年收入共178930.8元）。
?。?8）徐聞縣中醫(yī)院現(xiàn)金支出憑單，證實(shí)吳安任2006年1月至12月收入共31699.8元：其中工資實(shí)際所得10373.8元、分得普外科提成款12459元（普外科全年提成款190150元）、其他補(bǔ)貼8867元。（如計(jì)算全年普外科提成款為其個(gè)人收入，其全年收入共209390.8元）。
（29）徐聞縣中醫(yī)院現(xiàn)金支出憑單，證實(shí)吳安任2007年1月至12月收入共41472元：其中工資實(shí)際所得12548元、分得普外科提成款13229元（普外科全年提成款206414元）、其他補(bǔ)貼15695元。（如計(jì)算全年普外科提成款為其個(gè)人收入，其全年收入共234657元）。
（30）徐聞縣中醫(yī)院現(xiàn)金支出憑單，證實(shí)吳安任2008年1月至12月收入共55315元：其中工資實(shí)際所得15196元、分得普外科提成款14148元（普外科全年提成款276792元）、其他補(bǔ)貼25971元。（如計(jì)算全年普外科提成款為其個(gè)人收入，其全年收入共317759元）。
?。?1）徐聞縣中醫(yī)院現(xiàn)金支出憑單，證實(shí)吳安任2009年1月至12月收入共54558元：其中工資實(shí)際所得16793元、分得普外科提成款12495元（普外科全年提成款274471元）、其他補(bǔ)貼25270元。（如計(jì)算全年普外科提成款為其個(gè)人收入，其全年收入共317666元）。
?。?2）徐聞縣中醫(yī)院現(xiàn)金支出憑單，證實(shí)吳安任2010年1月至12月收入共57975.8元：其中工資實(shí)際所得22904.8元、分得普外科提成款0元、其他補(bǔ)貼35071元。（吳安任自2010年當(dāng)院長(zhǎng)后，不再參與普外科提成款分配）
?。?3）徐聞縣中醫(yī)院現(xiàn)金支出憑單，證實(shí)吳安任2011年1月至12月收入共88813.5元：其中工資實(shí)際所得22631元、其他補(bǔ)貼66182.5元。
（34）徐聞縣中醫(yī)院現(xiàn)金支出憑單，證實(shí)吳安任2012年1月至12月收入共91667.4元：其中工資實(shí)際所得23598.4元、其他補(bǔ)貼68069元。
?。?5）徐聞縣中醫(yī)院現(xiàn)金支出憑單，證實(shí)吳安任2013年1月至12月收入共94565.8元：其中工資實(shí)際所得23240.8元、其他補(bǔ)貼71325元。
?。?6）徐聞縣中醫(yī)院現(xiàn)金支出憑單，證實(shí)吳安任2014年1月至12月收入共98046.2元：其中工資實(shí)際所得22598.2元、其他補(bǔ)貼75457元。
?。?7）徐聞縣中醫(yī)院現(xiàn)金支出憑單，證實(shí)吳安任2014年1月至8月收入共58639.6元：其中工資實(shí)際所得15009.6元、其他補(bǔ)貼43630元。
本案尚有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的綜合證據(jù)證實(shí)：
?。?）立案決定書(shū)、傳喚證，證明：于2015年9月10日檢察機(jī)關(guān)對(duì)被告人吳安任涉嫌受賄罪一案立案?jìng)刹?，并?015年9月11日對(duì)被告人吳安任傳喚。
（2）徐聞縣人大常委會(huì)文件證明：2015年9月14日，徐聞縣第十五屆人大常務(wù)會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)《徐聞縣人大常委會(huì)關(guān)于接受吳安任辭去徐聞縣第十五屆人民代表》。
（3）證人梅某的證言－接受投案自首筆錄：我是中醫(yī)院導(dǎo)醫(yī)。我送給吳安任人民幣2萬(wàn)元，感謝他幫我由臨時(shí)工轉(zhuǎn)為合同工。2012年6月前，我多次找吳安任院長(zhǎng)要求從臨時(shí)工轉(zhuǎn)為合同工，但是吳安任院長(zhǎng)都說(shuō)沒(méi)機(jī)會(huì)解決。其中有一次（具體時(shí)間我記不清楚），我到吳安任院長(zhǎng)辦公室給他送過(guò)1萬(wàn)元，吳安任接過(guò)錢(qián)后我就離開(kāi)辦公室，但大約過(guò)了30分鐘，吳安任又打電話(huà)給我，叫我過(guò)他辦公室把錢(qián)拿回去，說(shuō)現(xiàn)暫時(shí)還沒(méi)有機(jī)會(huì)辦理。我就去辦公室把送給吳安任院長(zhǎng)的1萬(wàn)元拿回來(lái)。但是我看到跟我同樣情況的很多同事都已經(jīng)從臨時(shí)工轉(zhuǎn)為合同工，我就又去找吳安任院長(zhǎng)，吳安任院長(zhǎng)叫我先拿我的畢業(yè)證和檔案等給他看看。接著在2012年6月份的某一天上午（具體時(shí)間我記不清了），我拿了我的畢業(yè)證、檔案等材料到吳安任院長(zhǎng)辦公室交給吳安任院長(zhǎng)，要求轉(zhuǎn)為合同工。吳安任收下我的資料后對(duì)我說(shuō)，你想要轉(zhuǎn)為合同工，需要拿一些錢(qián)過(guò)來(lái)。當(dāng)天中午下班后，我回家跟我父母說(shuō)了后，我父親拿了人民幣2萬(wàn)元給我。接著在當(dāng)天下午，我電話(huà)聯(lián)系吳安任，知道他在辦公室，我就到吳安任辦公室，送給吳安任2萬(wàn)元。這2萬(wàn)元用黃色牛皮信封裝著的。吳安任接過(guò)錢(qián)后對(duì)我說(shuō)，有機(jī)會(huì)就給你辦理。他說(shuō)完后我就離開(kāi)他的辦公室了。2012年8月，我們中醫(yī)院就把我辦理為中醫(yī)院的合同工，2012年8月份，我就開(kāi)始領(lǐng)取我們中醫(yī)院的合同工工資。
?。?）證人張某1的證言：我是中醫(yī)院病案室職員。2011年7月，我正式到中醫(yī)院上班。我沒(méi)有送錢(qián)給吳安任。
(5)中醫(yī)院的職工花名冊(cè)，證實(shí)：吳安任、陳某4、趙某、黃某1、楊某1、張某1、吳某1、楊某3、黃某3、楊某2、何某2、鄧某1、陳某5、何某1、賴(lài)某、楊某4龍、莫某、蔡某1、張某3、鄧某3等人均系中醫(yī)院職工。
(6)事業(yè)單位法人證書(shū)（中醫(yī)院）、組織機(jī)構(gòu)代碼證（中醫(yī)院）4P122-123，證明：徐聞縣中醫(yī)院屬事業(yè)法人，法定代表人是吳安任，代碼45627533-6。
?。?）戶(hù)籍人口信息、干部任免審批表、廣東省事業(yè)單位崗位聘用審核表、干部履歷表、事業(yè)單位聘用合同（吳安任），證明：吳安任的出生日期、個(gè)人履歷、干部任免審批等情況。
?。?）同步錄音錄像光盤(pán)共有15張，證明：偵查階段的每次訊問(wèn)被告人吳安任都有同步錄音錄像。
?。?）到案經(jīng)過(guò)的說(shuō)明：徐聞縣人民檢察院于2015年9月10對(duì)吳安任一案立案?jìng)刹椋?dāng)天傳喚吳安任，至2015年9月15日采取刑事拘留。
關(guān)于被告人吳安任在偵查階段的前六次供述是否采信的問(wèn)題。經(jīng)查，被告人吳安任在偵查階段前六次供述，其本人亦承認(rèn)偵查人員沒(méi)有對(duì)其刑訊逼供述，均系其個(gè)人自愿供述，且偵查機(jī)關(guān)對(duì)其訊問(wèn)時(shí)做了同步錄音錄像，訊問(wèn)筆錄均經(jīng)其本人閱過(guò)，并在筆錄上簽名按指印。故該份證據(jù)取證合法，應(yīng)予以采信。
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳安任的行為構(gòu)成受賄罪，以及受賄的金額共計(jì)393萬(wàn)元的問(wèn)題。
1、關(guān)于被告人吳安任為他人安排工作收受賄賂款13萬(wàn)元的事實(shí)與證據(jù)。對(duì)于這部分的事實(shí)，被告人吳安任在偵查階段六次供述基本一致，承認(rèn)其為他人安排工作，收受賄賂款三十多萬(wàn)元，其中有關(guān)收受證人趙某1.5萬(wàn)元、收受證人陳某12萬(wàn)元、收受證人楊某22萬(wàn)元、收受證人吳某12萬(wàn)元、收受證人楊某32萬(wàn)元、收受證人黃某11萬(wàn)元、收受證人賴(lài)某0.5萬(wàn)元，共計(jì)13萬(wàn)元的事實(shí)，均與以上行賄人的陳述及相關(guān)證人的證言相互印證。現(xiàn)被告人吳安任對(duì)該事實(shí)全部否認(rèn)，并稱(chēng)其以前所供述的系受紀(jì)檢人員威脅、恐嚇而造成的，但吳安任對(duì)其受威脅、恐嚇不能提供相關(guān)線(xiàn)索，同時(shí)其亦承認(rèn)，在偵查階段，偵查人員并沒(méi)有對(duì)其刑訊逼供，偵查階段其供述不存在刑訊逼供或其他非法取證的問(wèn)題。故被告人吳安任當(dāng)庭的辯解于法無(wú)據(jù)，不予采納。故被告人吳安行受賄13萬(wàn)元的事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，應(yīng)予認(rèn)定。
2、關(guān)于被告人吳安任收受設(shè)備商回扣費(fèi)380萬(wàn)元的問(wèn)題。經(jīng)查，被告人吳安任在偵查階段六次供認(rèn)2014年4月1日、2015年4月底其先后兩次收受設(shè)備商陳某6現(xiàn)金人民幣380萬(wàn)元（200萬(wàn)+180萬(wàn)元），2014年收取現(xiàn)金200萬(wàn)元后，將其中130萬(wàn)元交給陳某2存入以陳某2的名義開(kāi)設(shè)的銀行卡里，2015年分二次收取回扣款180萬(wàn)元（120萬(wàn)+60萬(wàn)）。
第一次120萬(wàn)元后將80萬(wàn)元交給妻子鄭和語(yǔ)（鄭和語(yǔ)否認(rèn)），40萬(wàn)元放在家，后被他人騙走。第二次收60萬(wàn)元。收到60萬(wàn)元后，將該款交給陳某2存入?yún)悄?的銀行卡里。經(jīng)核查，陳某2的銀行卡（尾號(hào)XXXX）于2014年4月1日，由陳某2存入現(xiàn)金60萬(wàn)元；吳某3的銀行卡（尾號(hào)XXXX）于2014年4月2日，由陳某3代存入70萬(wàn)元，于2015年4月30日，由陳某2代存入60萬(wàn)元。證人陳某2、陳某3均稱(chēng)以上存款均系被告人吳安任交代其代吳安任辦理，事后將銀行卡交回給吳安任使用。雖然吳安任所述將190萬(wàn)元（2014年交130萬(wàn)元，2015年交60萬(wàn)元）全部交給陳某2代其存入銀行，與實(shí)際上將其中120萬(wàn)元交給陳某2辦理，70萬(wàn)元交給陳某3辦理，存在一定的差異，但基本證實(shí)，吳安任將190萬(wàn)元存入以上兩個(gè)賬戶(hù)（陳某2的賬號(hào)存入60萬(wàn)，吳某3的賬號(hào)存入130萬(wàn)元）。另核查到，指控第一次收回扣款相關(guān)銀行賬戶(hù)情況：2014年3月31日中醫(yī)院將970萬(wàn)元轉(zhuǎn)到偉創(chuàng)公司賬戶(hù)（尾號(hào)XXXX），后偉創(chuàng)公司分多次轉(zhuǎn)錢(qián)到設(shè)備商陳某6的銀行卡（尾號(hào)XXXX）。陳某6的銀行卡（尾號(hào)XXXX）于2014年3月31日及4月1日將200萬(wàn)元轉(zhuǎn)到徐某3的銀行卡（尾號(hào)XXXX），當(dāng)天該卡卡取現(xiàn)金499000元；徐某3的銀行卡（尾號(hào)XXXX）當(dāng)天轉(zhuǎn)賬到徐某3新開(kāi)設(shè)的銀行卡（尾號(hào)XXXX）100萬(wàn)元，當(dāng)天卡取現(xiàn)金499000元；徐某3的銀行卡（尾號(hào)XXXX）當(dāng)天轉(zhuǎn)賬到吳某6的銀行卡（尾號(hào)XXXX），并當(dāng)天卡取現(xiàn)金499000元；徐某3的銀行卡（尾號(hào)XXXX）當(dāng)天轉(zhuǎn)賬到銀行卡（尾號(hào)XXXX）499000元。于2014年4月3日后，陳某6將偉創(chuàng)公司轉(zhuǎn)入的錢(qián)陸續(xù)又轉(zhuǎn)到徐某3及其他人的銀行卡上。指控第二次收回扣款相關(guān)銀行賬戶(hù)情況：2015年4月30日開(kāi)始，中醫(yī)院陸續(xù)將錢(qián)轉(zhuǎn)入琪璟公司的賬戶(hù)，錢(qián)到賬后，琪璟公司將錢(qián)陸續(xù)轉(zhuǎn)賬到陳某6的銀行卡上（尾號(hào)XXXX），以及徐某3的銀行卡上（尾號(hào)XXXX）。于2015年4月30日至2015年5月8日前，陳某6、徐某3以上銀行卡上取現(xiàn)金共63萬(wàn)元。再核查到，設(shè)備商陳某6至今尚未歸案，對(duì)于與轉(zhuǎn)賬有關(guān)的銀行卡的戶(hù)主吳某6、徐某3沒(méi)有詢(xún)問(wèn)，琪璟公司的法人代表徐某4沒(méi)有詢(xún)問(wèn)，以及琪璟公司、偉創(chuàng)公司兩公司無(wú)法查找，陳某6與琪璟公司的關(guān)系亦無(wú)法證實(shí)。綜合以上情況，吳安任供述其將190萬(wàn)元存入陳某2、吳某3的賬戶(hù)的事實(shí)清楚，其在偵查階段的前六次供述的亦可以采信，但由于其稱(chēng)領(lǐng)取的受賄款均系現(xiàn)金的形式，且“行賄人”陳某6及其他相關(guān)人員尚未歸案，從“行賄人”陳某6及其他相關(guān)人員的賬戶(hù)無(wú)法反映從以上人員的賬戶(hù)里取出來(lái)的款系用于給付吳安任。吳安任稱(chēng)受賄的380萬(wàn)元與陳某6行賄的事實(shí)的關(guān)聯(lián)性尚存疑。故吳安任的供述雖然可以采信，但只有被告人的供述，沒(méi)有其他證據(jù)印證，該事實(shí)不清，證據(jù)不足，故公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳安任收受380萬(wàn)元的事實(shí)，不予認(rèn)定。
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳安任行為構(gòu)成巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪及其數(shù)額問(wèn)題。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十五條第一款“國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過(guò)合法收入，差額巨大的，可以責(zé)令該國(guó)家工作人員說(shuō)明來(lái)源，不能說(shuō)明來(lái)源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳。”之規(guī)定，構(gòu)成本罪的條件必需系國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過(guò)合法收入，其不能說(shuō)來(lái)源的差額部分，且達(dá)到差額巨大的行為。公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳安任使用以吳某3、陳某2的名義開(kāi)設(shè)的兩張銀行卡，兩張卡上曾存入5442770.47元，減去其合法收入1066851.22元及違法所得393萬(wàn)元，對(duì)差額部分445919.25元，被告人吳安任不能說(shuō)明合法來(lái)源，故以巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪對(duì)其起訴。針對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控，本院逐次審查：
1、關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控的存款問(wèn)題，即對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的兩張銀行卡是否系吳安任使用，及卡上的存款是否系吳安任的存款，以及存款數(shù)額問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)。經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)指控認(rèn)定該兩張卡上曾存入現(xiàn)金為5442770.47元（陳某22702870.47元+吳某32739900元），故該款為吳安任的存款。根據(jù)實(shí)際情況，曾存入現(xiàn)金不一定全部是被告人的收入，因存入的現(xiàn)金分多次存入，并有提取現(xiàn)金的情況，不排除某一筆款系重復(fù)存取的情況（即取出使用或周轉(zhuǎn)，后又存入的情況），故存款數(shù)額應(yīng)以案發(fā)前為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，該戶(hù)實(shí)際存款為被告人的財(cái)產(chǎn)。（1）關(guān)于以陳某2的名義開(kāi)設(shè)的銀行卡。經(jīng)核實(shí)，被告人吳安任、證人陳某2均供認(rèn)該卡系吳安任實(shí)際持有并使用，故對(duì)該卡上的錢(qián)及使用均系吳安任。至2015年7月21日，陳某2對(duì)該戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)時(shí)，該賬戶(hù)曾存入現(xiàn)金2582413.26元，銷(xiāo)戶(hù)時(shí)其賬戶(hù)里尚余255731.52元，該存款應(yīng)屬于吳安任的存款。另外，于2015年4月7日從該賬戶(hù)上轉(zhuǎn)走的230萬(wàn)元，吳安任本人及陳某2亦承認(rèn)該款系吳安任的存款，該款現(xiàn)已追回并上繳在徐聞縣監(jiān)察局。綜合以上證據(jù)，被告人吳安任于2015年7月份已被徐聞縣紀(jì)委調(diào)查，感覺(jué)到某種行為敗露的危險(xiǎn)情況下，于2015年7月21日將卡上余款轉(zhuǎn)移，該款現(xiàn)雖無(wú)法追回，但從銀行流水賬上可以確定金額為255731.52元，故該款亦應(yīng)認(rèn)定為被告人吳安任的存款。故該賬戶(hù)的實(shí)際存款應(yīng)認(rèn)定255731.52元+230萬(wàn)元＝2582413.26元。故公訴機(jī)關(guān)指控該賬戶(hù)的存款數(shù)額應(yīng)糾正為2582413.26元。（2）關(guān)于以吳某3的名義開(kāi)設(shè)的銀行卡。經(jīng)核實(shí)，被告人吳安任供認(rèn)該卡系吳安任實(shí)際持有并使用，證人陳某3證實(shí)，該卡系吳安任委托其開(kāi)戶(hù)，證人陳某2、陳某3亦證實(shí)其倆人經(jīng)手辦理該卡的業(yè)務(wù)均系受吳安任的安排，幫助吳安任將現(xiàn)金存入該卡上。證人吳某3雖辯解該卡系其所開(kāi)，并由其使用，偶爾給吳安任使用。但從該卡的存入現(xiàn)金的情況來(lái)看，該卡的現(xiàn)金存入業(yè)務(wù)絕大多數(shù)系陳某3、陳某2辦理，辦理金額共268.99萬(wàn)元，吳某3本人辦理存款只有兩筆共5萬(wàn)元，且系2013年辦理。綜合以上證據(jù)，足以證實(shí)該卡上存入的現(xiàn)金268.99萬(wàn)元均系吳安任本人的存款。至2015年7月22日，該賬戶(hù)尚有存款1370384.82元，自2015年7月22日開(kāi)始，吳某3將該賬戶(hù)上的存款陸續(xù)提走。根據(jù)實(shí)際情況，該戶(hù)存款實(shí)際系吳安任委托陳某2或陳某3存入，至2015年7月22日之前，被告人吳安任已被徐聞縣紀(jì)委調(diào)查，其感覺(jué)到某種行為敗露的危險(xiǎn)情況下，于2015年7月22日起，吳某3陸續(xù)將卡上存款轉(zhuǎn)移（吳安任、陳某2、陳某3均沒(méi)有辦理過(guò)該戶(hù)支出業(yè)務(wù)），該款現(xiàn)雖無(wú)法追回，但從銀行流水賬上可以確定轉(zhuǎn)走的金額為1370384.64元，故該款1370384.82元（含余額）亦應(yīng)認(rèn)定為被告人吳安任的存款。綜上所述，兩張銀行卡系吳安任使用及支配，兩張卡的存款應(yīng)認(rèn)定為3952796.08元。故公訴機(jī)關(guān)指控兩張卡的存款為5442770.47元不當(dāng)，應(yīng)予以糾正。
2、公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人吳安任在醫(yī)院工作期間的工資、資金、提成款等收入為1066851.22元的指控是否合理準(zhǔn)確的問(wèn)題。經(jīng)查，被告人吳安任自1989年10月在徐聞縣人民醫(yī)院參加工作，至2015年8月被徐聞縣紀(jì)委雙規(guī)，在此期間的工資、資金及其他補(bǔ)貼系其合法收入。計(jì)算被告人吳安任的合法收入，控辯雙方爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要是普外科提成收入的分配問(wèn)題及中醫(yī)院財(cái)會(huì)缺失記賬憑證部分的收入問(wèn)題。關(guān)于普外科提成收入的分配問(wèn)題，因吳安任在中醫(yī)院普外科工作期間，普外科存在有提成款，吳安任辯解提成款全部歸其個(gè)人所有，醫(yī)院出據(jù)證明，證實(shí)普外科不存在承包，普外科提成款系普外科全部人員的集體資金。故吳安任的合法收入涉及到，其在中醫(yī)院工作期間的收入包括普外科的全部提成款，還是部分提成款的問(wèn)題。經(jīng)查，普外科的提成款，除1999年12月的提成款8169元及2001年1月份的提成款11635元系文衛(wèi)東領(lǐng)取外，2001年2月至2009年9月份的提成款，均由吳安任本人直接從院財(cái)會(huì)領(lǐng)取，在吳安任領(lǐng)取提成款時(shí)，附全體科室人員的領(lǐng)款簽名表，將提成款分配到科室人員的名下。對(duì)于事實(shí)上普外科提成款分配問(wèn)題，吳安任辯解稱(chēng)，事實(shí)上提成款全部系歸其個(gè)人使用，當(dāng)時(shí)為了逃避稅收問(wèn)題，醫(yī)院為逃避責(zé)任（吳安任稱(chēng)，按規(guī)定，醫(yī)院科室不能承包），在領(lǐng)取提成款時(shí)，制作領(lǐng)取表，將款分?jǐn)偟狡胀饪迫w人員的名下，但事實(shí)上，領(lǐng)取表上的簽名均系其本人代簽名，普外科其他人員沒(méi)有從中分到提成款，普外科其他人員的工資、資金等均由普外科的護(hù)士長(zhǎng)黃某6從院財(cái)會(huì)領(lǐng)取并發(fā)放。該事實(shí)，有院財(cái)會(huì)科長(zhǎng)劉勿、護(hù)士長(zhǎng)黃某6及其他科員楊某1、黃某7等十二位證人的證言予以證實(shí)。對(duì)于提成款分配問(wèn)題，徐聞縣中醫(yī)院出具證明稱(chēng)，醫(yī)院不存在有科室承包的事情，也不存在將普外科承包的事情，該事實(shí)有時(shí)任院長(zhǎng)的符某及其他領(lǐng)導(dǎo)班子的成員予以證實(shí)。對(duì)于普外科提成款分配問(wèn)題，存在完全相反的證據(jù)，雙方各說(shuō)不一，就此問(wèn)題，本院在被告人吳安任的辯護(hù)人提交劉勿、護(hù)士長(zhǎng)黃某6及其他科員楊某1、黃某7等十二位證人的證言后，要求公訴機(jī)關(guān)對(duì)十二位證人進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)普外科其他人員是否在院財(cái)會(huì)領(lǐng)取工資、資金等事實(shí)進(jìn)行核實(shí)，公訴機(jī)關(guān)就此事并出示說(shuō)明，表示中醫(yī)院已就此事已有說(shuō)明，沒(méi)有核實(shí)的必要。故從以上兩類(lèi)證據(jù)，各說(shuō)不一，而公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人提出的具體線(xiàn)索，不去核實(shí)，普外科的提成款存在有可能全部歸被告人吳安任個(gè)人，也有可能歸全體普外科人員共同分配的情況。從存疑利益歸于被告人的原則，應(yīng)將普外科的提成款全部歸于被告人所得。關(guān)于缺失憑證部分的工資收入問(wèn)題。因缺失的月份，沒(méi)有證據(jù)證實(shí)被告人吳安任不在崗位上，故實(shí)際上其必然產(chǎn)生工資及資金收入。根據(jù)有利被告人的原則，該缺失部分應(yīng)予以計(jì)算。對(duì)于這部分收入，公訴機(jī)關(guān)沒(méi)有計(jì)算這部分損失，存在不合理的情況，本院根據(jù)相關(guān)規(guī)定，予以計(jì)算。故被告人吳安任自1989年參加工作，至2015年8月份，其工資、資金、提成款等收入，計(jì)算如下：A、被告人吳安任自1989年10月至1999年10月在徐聞縣人民醫(yī)院收入，控、辯雙方提供人民醫(yī)院的證明，證實(shí)其在此期間收入共計(jì)83234.62元。B、自1999年11月至2015年8月在徐聞縣中醫(yī)院收入，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定數(shù)額983616.6元（未含2000年12月收入，2001年2至10月份收入，以及2001年1月、11月部分收入。普外科收入按簽名表中吳安任個(gè)人分配下的部分）。據(jù)本案的證據(jù)，被告人吳安任的在中醫(yī)院的收入，從有利被告人的原則，應(yīng)包括普外科全部提成款，經(jīng)計(jì)算為2504583.6元（其中提成款為1789164元）。故被告人吳安任的工資、資金、提成款收入總計(jì)人民幣83234.62元+2504583.6元＝2587818.22元（未含2000年12月收入，2001年2至10月份收入，以及2001年1月、11月部分收入）。C、關(guān)于缺失的部分的工資計(jì)算問(wèn)題。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二十條第三款“……有固定收入的，誤工費(fèi)按照實(shí)際減少的收入計(jì)算。受害人無(wú)固定收入的，按照其最近三年的平均收入計(jì)算；……。”之規(guī)定，誤工費(fèi)的計(jì)算方法，如當(dāng)事人無(wú)固定收入的，按照最近三年的平均收入計(jì)算。對(duì)于缺失部分工資的計(jì)算，可參照誤工費(fèi)的計(jì)算方法計(jì)算。根據(jù)被告人吳安任在中醫(yī)院的收入，其工資收入雖系固定，但資金及補(bǔ)貼并不固定，根據(jù)其缺失的時(shí)間系2000年、2001年的工資及資金收入等，從有利被告人的原則出發(fā)，故按照2002年至2004年三年的平均收入計(jì)算，其2002年收入189832.8元，2003年收入200021.8元，2004年收入194045.8元，其每月收入應(yīng)為6219.46元，即（189832.8+200021.8+194045.8）÷36＝16219.46元。根據(jù)缺失2000年12月收入，2001年2至10月份收入，以及2001年1月、11月部分收入（2001年1月有部分收入為1408.9元，11月部分收入為1336.4元），缺失的部分收入計(jì)算為16219.46元×12個(gè)月-1408.9元－1336.4元＝191888.22元。綜上所述，被告人吳安任在醫(yī)院工作期間的總收入應(yīng)為2587818.22元，加上缺失部分收入191888.22元，共2779706.44元。公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳安任的工作期間的收入為1066851.22元不當(dāng)，應(yīng)糾正為2779706.44元。3、關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳安任的違法所得393萬(wàn)元的問(wèn)題。經(jīng)查，現(xiàn)有證據(jù)足以證實(shí)被告人吳安任受賄13萬(wàn)元，但收受設(shè)備商陳某6380萬(wàn)元的證據(jù)不足。故公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳安任的違法所得393萬(wàn)元不妥，應(yīng)糾正為13萬(wàn)元。
4、需要說(shuō)明的問(wèn)題。（1）公訴機(jī)關(guān)雖然指控被告人吳安任的財(cái)產(chǎn)系其兩張銀行卡上的財(cái)產(chǎn)，但從公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)核查，尚有如下財(cái)產(chǎn)：A、吳安任的名下的商品房一套（2008年1月10日購(gòu)買(mǎi)），購(gòu)買(mǎi)價(jià)格為85380元。B、吳安任的工資自2003年10月至2015年9月先后在工商銀行、廣發(fā)銀行、農(nóng)某此三家銀行發(fā)放，總收入為377145.8元。至2015年9月前，工商銀行賬號(hào)（尾號(hào)XXXX）的余額為166.87元；至2015年9月前，廣發(fā)銀行賬號(hào)（XXXX）的余額為89241.18元；2015年9月前，農(nóng)某的賬戶(hù)（XXXX）的余額為15570.40元。據(jù)三個(gè)賬戶(hù)的存款來(lái)源于被告人吳安任的工資，明顯此三賬戶(hù)里的存款系被告人吳安任的財(cái)產(chǎn)。共計(jì)余額為104978.45元。（2）此外，以吳安任的名義開(kāi)設(shè)的銀行賬戶(hù)，尚有四個(gè)，即農(nóng)業(yè)銀行（62×××ＸＸ）、郵政銀行（60×××ＸＸ）、南粵銀行賬戶(hù)（31×××ＸＸ）、廣發(fā)銀行賬戶(hù)（62×××ＸＸ）。A、吳安任在農(nóng)業(yè)銀行的賬戶(hù)（62×××ＸＸ），至2015年8月前該賬號(hào)余額為136.36元。由于公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)僅有銀行流水賬，沒(méi)有存取款原始憑證，無(wú)法證實(shí)吳安任是否系該卡的實(shí)際使用或持有者，故該卡上的錢(qián)認(rèn)定為被告人吳安任的存款事實(shí)不清，證據(jù)不足。B、吳安任在郵政銀行的賬戶(hù)（60×××ＸＸ），根據(jù)憑證，系吳安任本人辦理存取款業(yè)務(wù)，至2015年7月21日該賬號(hào)余額為95235.01元，7月21日后，匯出或消費(fèi)多筆款，至2015年10月21日，該賬戶(hù)余額為15091.82元。故該卡上的錢(qián)應(yīng)屬于吳安任的存款。C、吳安任在南粵銀行流水賬（31×××ＸＸ），至2015年9月21日賬號(hào)余額為48.44元（當(dāng)年7、8月均沒(méi)有業(yè)務(wù)）。由于公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)僅有銀行流水賬，沒(méi)有存取款原始憑證，無(wú)法證實(shí)吳安任是否系該卡的實(shí)際使用或持有者，故該卡上的錢(qián)認(rèn)定為被告人吳安任的存款事實(shí)不清，證據(jù)不足。D、吳安任在廣發(fā)銀行賬戶(hù)，至2015年9月21日（當(dāng)年7、8月均沒(méi)有業(yè)務(wù)），該賬戶(hù)余額為72.09元。期間共存入843130元，該賬戶(hù)存取款業(yè)務(wù)均由陳某10代理，吳安任當(dāng)庭辯解，開(kāi)設(shè)的這賬戶(hù)的情況其不清楚，陳某10系其單位財(cái)務(wù)人員，可能該賬戶(hù)系其單位使用的。吳安任系該卡的實(shí)際使用或持有者存疑，故該卡上的錢(qián)認(rèn)定為被告人吳安任的存款事實(shí)不清，證據(jù)不足。（3）郵政金融運(yùn)維管理事件單：以吳安任的名義開(kāi)設(shè)的60×××ＸＸ賬戶(hù)協(xié)助代扣，2013年3月16日代扣保險(xiǎn)兩筆款分別為26955.79元、27318.34元，其他代扣消費(fèi)款共15797元。以上消費(fèi)共70071.13元。該賬戶(hù)系吳安任使用的賬戶(hù)，賬戶(hù)上的存款應(yīng)屬其財(cái)產(chǎn)，故此兩筆消費(fèi)款系吳安任的消費(fèi)支出。（4）根據(jù)保險(xiǎn)合同證實(shí)，吳安任為投保人，2013年為被保險(xiǎn)人吳某5、吳某4投保險(xiǎn)，至2017年8月份，已各交保險(xiǎn)費(fèi)80867.37元、81955.02元。（5）對(duì)于吳安任財(cái)產(chǎn)收入與其妻子鄭和語(yǔ)的關(guān)系問(wèn)題。吳安任妻子鄭和語(yǔ)在深圳工作，其一對(duì)兒女長(zhǎng)期與鄭和語(yǔ)一起生活。吳安任、鄭和語(yǔ)均稱(chēng)其夫妻收入各自管理，鄭和語(yǔ)及孩子的費(fèi)用均由鄭和語(yǔ)支付，鄭和語(yǔ)在深圳購(gòu)買(mǎi)的樓房由鄭和語(yǔ)從其本人的收入中支付，被告人吳安任在徐聞縣購(gòu)買(mǎi)的一套商品房從吳安任的收入中支付。故吳安任與其妻子的收入支出各自管理，故吳安任銀行存款系吳安任個(gè)人收入，吳安任在徐聞縣購(gòu)買(mǎi)一套商品樓系從吳安任的收入中支付的財(cái)產(chǎn)。（5）對(duì)于吳安任多年來(lái)的支出問(wèn)題。吳安任稱(chēng)其長(zhǎng)期一人生活，加上其個(gè)人節(jié)儉，生活費(fèi)用極少。現(xiàn)公訴機(jī)關(guān)對(duì)吳安任的支出只提交其在銀行賬戶(hù)上代扣消費(fèi)款共70071.13元（2013年扣兩筆保險(xiǎn)費(fèi)26955.79元、27318.34元及其他代扣消費(fèi)款共15797元），及為吳某5、吳某4繳交保險(xiǎn)費(fèi)兩筆錄共162822.39元（80867.37元+81955.02元）。
綜上所述，行為人的現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)包括房產(chǎn)、家具、生活用品、學(xué)習(xí)用品、股票、債券、存款等動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。行為人的支出包括合法支出和不合法支出，合法收入包括工資、資金、稿酬、合法等法律和政策允許的合法收入。綜合以上情況，（一）被告人吳安任的財(cái)產(chǎn)包括：1、存款。（1）以陳某2、吳某3名義開(kāi)設(shè)的兩個(gè)賬戶(hù)上的存款3952796.08元。（2）吳安任先后使用的三張工資銀行賬戶(hù)上的存款104978.45元，以及有證據(jù)證實(shí)系其本人使用的郵政銀行賬戶(hù)（60×××ＸＸ）上的存款95235.01元，共計(jì)200213.46元。2、房產(chǎn)。吳安任的名下的商品房一套，價(jià)格為85380元。（二）被告人吳安任的收入包括：1、工資、資金、提成款等共2779706.44元（其中提成款為1789164元）。2、被告人吳安任收受他人行賄款13萬(wàn)元。（三）被告人吳安任的支出包括：2013年吳安任的賬戶(hù)有代扣扣消費(fèi)款70071.13元（2013年扣兩筆保險(xiǎn)費(fèi)26955.79元、27318.34元及其他代扣消費(fèi)款共15797元），其中兩筆保險(xiǎn)費(fèi)，存在與保險(xiǎn)公司出示的吳安任為被保險(xiǎn)人吳某5、吳某4投保險(xiǎn)繳交保險(xiǎn)費(fèi)共162822.39元存在重疊的存疑。故現(xiàn)有證據(jù)能證實(shí)，吳安任的支出系繳交的保險(xiǎn)費(fèi)162822.39元及其他代扣消費(fèi)款共15797元，共178619.39元。故被告人吳安任不能說(shuō)明來(lái)源的差額部分為：存款（3952796.08元+200213.46元）+房產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)款85380元+支出178619.39（扣款消費(fèi)款15797元+繳交保險(xiǎn)費(fèi)162822.39元）－工資、資金收入、提成款2779706.44元－受賄所得13萬(wàn)元＝1507302.49元。故公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳安任不能說(shuō)明財(cái)產(chǎn)來(lái)源差額部分的數(shù)額為445919.25元不當(dāng)，應(yīng)糾正為1507302.49元。
關(guān)于被告人吳安任及其辯護(hù)人所提的意見(jiàn)綜合評(píng)判如下：1、對(duì)于受賄罪。（1）關(guān)于被告人吳安任是否收受他人賄賂款13萬(wàn)元的問(wèn)題。被告人吳安任及其辯護(hù)人提出，吳安任沒(méi)有為他人安排工作并收受賄賂款13萬(wàn)元，公訴機(jī)關(guān)提交此方面的證據(jù)僅有證人證言及吳安任在偵查階段的供述。但因證人均系吳安任的同事或同事的親戚，存在利害關(guān)系，該證言可信度低，且不排除證言是偵查機(jī)關(guān)采取非法方式取得的可能性。被告人吳安任稱(chēng)其在偵查階段初期所作的是按照其在紀(jì)委雙規(guī)期間為迎合辦案人員的意圖被迫編造的事實(shí)，并非事實(shí)存在。經(jīng)查，辯護(hù)人提出的意見(jiàn)僅是辯護(hù)人個(gè)人的推測(cè)，被告人吳安任在偵查階段自愿供認(rèn)，對(duì)其辯解系被迫編造的事實(shí)沒(méi)有證據(jù)證實(shí)。相反，被告人吳安任在偵查階段前六次供述基本穩(wěn)定一致，且與證人證言所述基本吻合。故被告人及其辯護(hù)人提出沒(méi)有為他人安排而收受賄賂款13萬(wàn)元于法無(wú)據(jù)，不予采納。（2）關(guān)于吳安任是否收受設(shè)備商回扣費(fèi)380萬(wàn)元的問(wèn)題。辯護(hù)人提出，公訴機(jī)關(guān)提交被告人吳安任收受回扣費(fèi)的證據(jù)只有被告人吳安任在本案?jìng)刹殡A段初期所作的承認(rèn)收受陳某6送給的設(shè)備回扣費(fèi)共380萬(wàn)元的有罪供述，以及陳某2、黃某3等相關(guān)的證人的證言、相關(guān)的銀行流水賬。但從本案的證據(jù)來(lái)看，吳安任在本案?jìng)刹殡A段初期所作的收受回扣費(fèi)的有罪供述，完全是吳安任本人的單方說(shuō)法及單方之詞，依據(jù)法律，該部分有罪供述根本無(wú)法認(rèn)定，也無(wú)法作為認(rèn)定案件事實(shí)的證據(jù)使用。而公訴機(jī)關(guān)提交其他證據(jù)，均無(wú)法證實(shí)吳安任有收受回扣費(fèi)的行為。故現(xiàn)除了吳安任在本案?jìng)刹殡A段供述外，沒(méi)有證據(jù)證明吳安任交給陳某2存入銀行賬戶(hù)里的錢(qián)的來(lái)源，也無(wú)法證實(shí)吳安任交給陳某2存入銀行賬戶(hù)里的錢(qián)是設(shè)備回扣款，該事實(shí)不清，不應(yīng)認(rèn)定。針對(duì)辯護(hù)人以上辯護(hù)意見(jiàn)，本院查明，公訴機(jī)關(guān)提交吳安任收取380萬(wàn)元回扣費(fèi)的證據(jù)只有被告人吳安任在偵查初期的供述，“行賄人”陳某6尚未到案，陳某6是否向吳安任行賄，陳某6及其相關(guān)人員的賬戶(hù)上支出的錢(qián)是否是用于給付給吳安任回扣費(fèi)，尚未查明，吳安任在該時(shí)間段交付給陳某2等人存入其使用的銀行賬戶(hù)里的現(xiàn)金與陳某6等人賬戶(hù)里支出的現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)性，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法確定，正如辯護(hù)人所提的，該指控除了吳安任本人在偵查階段的供述外，沒(méi)有其他證據(jù)證實(shí)吳安任交給陳某2存入銀行賬戶(hù)里的錢(qián)是設(shè)備回扣款。故辯護(hù)人所提的意見(jiàn)有理，予以采納。2、對(duì)于巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪。辯護(hù)人陳非提出被告人吳安任從1989年10月參加工作開(kāi)始至2014年10月的收入總計(jì)4677503.92元。（1）被告人在徐聞縣人民醫(yī)院工作期間的收入為83234.62元。經(jīng)查，辯護(hù)人所提的意見(jiàn)與公訴機(jī)關(guān)一致，予以采納。（2）辯護(hù)人提出被告人吳安任在徐聞縣中醫(yī)院工作期間的收入為2504583.60元，此外由于中醫(yī)院原始資料丟失，被告人有12個(gè)月的收入無(wú)法計(jì)算，辯護(hù)人根據(jù)被告人近幾年的收入情況估計(jì)其收入為169685.7元，所以被告人在徐某2醫(yī)院的工資收入應(yīng)為2674269.3元。針對(duì)辯護(hù)人以上辯護(hù)意見(jiàn)，本院查明，辯護(hù)人提出吳安任的在中醫(yī)院的收入為2674269.3元，包含吳安任在中醫(yī)院普外科工作期間，普外科科室的全部提成款。根據(jù)實(shí)際情況，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法排除中醫(yī)院普外科每月從中醫(yī)院財(cái)務(wù)處領(lǐng)取提成款全部歸吳安任個(gè)人所有。故其辯護(hù)人的意見(jiàn)予以采納，但辯護(hù)人對(duì)于缺失部分工資收入的計(jì)算方法與本院的計(jì)算方法不完全相同，造成數(shù)額也不一致，基于本院的計(jì)算方法相對(duì)合理，應(yīng)以本院的計(jì)算數(shù)額為準(zhǔn)。經(jīng)核實(shí)，吳安任的工資資金收入為2779706.44元，故辯護(hù)人提出被告人吳安任在中醫(yī)院期間的合法收入2674269.3元與本院核實(shí)的有所出入，以本院核實(shí)為準(zhǔn)。（3）被告人吳安任及辯護(hù)人提出，被告人吳安任承建徐聞縣下洋鎮(zhèn)尖嶺村委會(huì)尖錦公路的獲利約27萬(wàn)元、承包園地獲利約95萬(wàn)元的問(wèn)題。經(jīng)查，被告人吳安任對(duì)承建公路獲利方面的證據(jù)，提交證人吳某2和李某1的證言及施工合同、承建合同。證人吳某2、李某1的證言證實(shí)吳安任承建該公路，委托李某1、吳某2為其管理。但施工合同、承建合同只反映該工程系承包給徐聞縣三建公司承建，并沒(méi)有反映該工程由李某1施工，更沒(méi)有證據(jù)證實(shí)工程獲利多少，以及獲利歸吳安任所有。對(duì)于承包園地獲利方面的證據(jù)，辯護(hù)人雖提供鄭某1等人的證明材料，但事實(shí)上是否存在有承包園地之事，至今尚無(wú)證據(jù)證實(shí)（承包合同都無(wú)法提交）。而且從提交的證人的身份來(lái)看，以上證人均系被告人的親人朋友，該證人所作的證言均有有利被告人吳安任的嫌疑，證據(jù)可信度低。故辯方所提兩方面獲利122萬(wàn)元（95萬(wàn)+27萬(wàn)）的意見(jiàn)，只是對(duì)其財(cái)產(chǎn)來(lái)源提供線(xiàn)索說(shuō)明，該線(xiàn)索不具體，未獲得證實(shí)，故這部分收入在客觀(guān)上仍然處于來(lái)源不明狀態(tài)，對(duì)被告人無(wú)法免其責(zé)任。故辯方所提的意見(jiàn)事實(shí)不清，不予采納。（4）被告人及辯護(hù)人提出被告人吳安任經(jīng)常到基層醫(yī)院參加手術(shù)會(huì)診，獲取手術(shù)勞務(wù)費(fèi)收入約為70萬(wàn)元的問(wèn)題。經(jīng)查，雖然部分基層醫(yī)院已出具證明被告人吳安任曾到徐聞縣部分農(nóng)場(chǎng)醫(yī)院及基層衛(wèi)生院參加手術(shù)會(huì)診，但相關(guān)單位并沒(méi)有對(duì)應(yīng)的手術(shù)勞務(wù)費(fèi)支出。故被告人吳安任的說(shuō)明只是提供線(xiàn)索，但沒(méi)有獲得任何證據(jù)證實(shí)，故其說(shuō)明手術(shù)勞務(wù)費(fèi)收入約70萬(wàn)元證據(jù)不足，無(wú)法免其責(zé)任。故所提的意見(jiàn)不予采納。（5）被告人及辯護(hù)人提出，吳某3名下中國(guó)郵政銀行賬戶(hù)（62×××ＸＸ）的存款，不能認(rèn)定為被告人的收入所得的意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人吳安任及證人陳某3證實(shí)，該賬戶(hù)系陳某3在被告人吳安任的交待下開(kāi)戶(hù)，開(kāi)戶(hù)后，將銀行卡交給吳安任；對(duì)于開(kāi)戶(hù)后的存款業(yè)務(wù)，被告人吳安任及證人陳某2、陳某3均證實(shí)，陳某2、陳某3在被告人吳安任的交待下，先后存入多筆現(xiàn)金。以上事實(shí)，均有存款憑證予以佐證。根據(jù)存款憑證反映，在該卡上存入的存款絕大多數(shù)系在被告人吳安任的交待下存入的，吳某3本人只是在2013年存入5萬(wàn)元，而近兩年的業(yè)務(wù)均系陳某3或陳某2代吳安任辦理。故該卡近期應(yīng)系被告人吳安任持有并使用，現(xiàn)有存款系吳安任個(gè)人收入的事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿。故所提的吳某3名下的該張銀行卡上的存款系吳某3本人的意見(jiàn)，不符合實(shí)際情況，不予采納。綜上所述，辯護(hù)人陳非所提的吳安任從1989年10月參加工作開(kāi)始至2014年10月的收入總計(jì)4677503.92元的意見(jiàn)不當(dāng)，應(yīng)糾正為2713971.34元。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人吳安任無(wú)視國(guó)家法律，身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物13萬(wàn)元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條之規(guī)定，構(gòu)成受賄罪，應(yīng)處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；身為國(guó)家工作人員，其財(cái)產(chǎn)明顯超過(guò)其收入，對(duì)于其存款為1507302.49元不能說(shuō)明來(lái)源，差額巨大，其行為又觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十五條之規(guī)定，構(gòu)成巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，應(yīng)處五年以下有期徒刑或者拘役。對(duì)被告人吳安任應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳安任犯受賄罪的罪名成立，本院予以確認(rèn)，但指控受賄380萬(wàn)元的事實(shí)不清，證據(jù)不足，不予認(rèn)定，相對(duì)應(yīng)，公訴機(jī)關(guān)指控的數(shù)額393萬(wàn)元不當(dāng)，應(yīng)糾正為13萬(wàn)元。公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳安任犯巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的罪名成立，予以確認(rèn)，但指控?cái)?shù)額為445919.25元不當(dāng)，應(yīng)糾正為1507302.49元。被告人吳安任及辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控辯解、辯護(hù)意見(jiàn)認(rèn)為，被告人吳安任的行為不構(gòu)成犯罪，經(jīng)查，該辯解、辯護(hù)意見(jiàn)于法無(wú)據(jù)，不予采納。鑒于被告人吳安任已向相交部門(mén)退繳230萬(wàn)元，酌情從輕處罰。對(duì)于被告人吳安任非法所得共計(jì)1637302.49元（1507302.49元+13萬(wàn)元），依法應(yīng)予以沒(méi)收，并由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。根據(jù)被告人吳安任的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，考慮其認(rèn)罪態(tài)度，案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第三百九十五條第一款、第九十三條第二款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十四條，《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款、第十九條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人吳安任犯受賄罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；犯巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，判處有期徒刑一年。決定執(zhí)行有期徒刑三年二個(gè)月，并處人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月11日起至2018年11月10日止。罰金限在本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、扣押在案的非法所得1637302.49元，予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湛江市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
網(wǎng)站首頁(yè) 
在線(xiàn)咨詢(xún) 
電話(huà)咨詢(xún)